Армения зафиксировала прогресс в борьбе с финансированием отмывания денег и терроризма

1 октября 2010 года

На 33-м пленарном заседании Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ был представлен первый отчет Прогресса по третьему этапу оценки системы борьбы с финансированием отмывания денег и терроризма (ФОДТ) в РА, прошедшего в 2009 году.

В отчете были представлены шаги властей Армении, направленные на развитие системы ФОДТ. Среди них отмечается разработка проекта изменений и дополнений в 17-и законах РА и его представление в Правительство РА с целью утверждения Национальным Собранием Армении. В отчете представлены также качественные улучшения контроля лиц, ответственных за финансовые и нефинансовые сферы, раскрытие ряда финансовых преступлений преступных групп ФОДТ, а также осуществление образовательных программ, направленных на повышение эффективности системы.

В ходе заседания был отмечен прогресс Армении в работе над осуществлением ключевых стандартов особой комиссии по финансовым документам за прошедший год.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Армения зафиксировала прогресс в борьбе с финансированием отмывания денег и терроризма», опубликованной PanARMENIAN.Net и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY 3.0 Unported).
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.