Аудиторы из США уличили правительство Тимошенко в растрате десятков миллионов долларов

14 октября 2010 года

Западные эксперты, приглашенные властями Украины, обнародовали итоги расследования деятельности правительства экс-премьера Юлии Тимошенко. По его результатам, как передает «Интерфакс», выявлены неправомерное расходование денег и очевидные факты злоупотреблений со стороны должностных лиц, отдельных министерств и частных корпораций.

Напомним, расследование проводили аудиторская компания Trout Cacheris PLLC, юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и агентство расследований Kroll Inc. Независимый аудит выявил финансовые нарушения в деятельности правительства Тимошенко на десятки миллионов долларов, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на партнера компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld Марка Макдугала.

«Люди, которые занимались этими операциями, хорошо знали об офшорных зонах, - сказал он. - В результате десятки миллионов долларов утекли из государственного бюджета».

- [#1 «Криминальная» биография Тимошенко] - [#2 Сторонники Тимошенко усомнились в аудиторах: они защищали шпионов и диктаторов]

Партнер американской юридической фирмы Trout Cacheris Плато Качерис добавил, что по результатам аудита два дела уже рассматриваются в судах США и Великобритании. Юристы не знают, можно ли их выводы использовать для привлечения к уголовной ответственности экс-премьера. Но они уверены, что выявленные факты могут помочь вернуть деньги Украине.

МЧС уже подало иск в британский суд против компании Legal Business Consultants Ltd из-за подозрения о ее участии в закупке при прошлом правительстве 27 медицинских автомобилей с пробегом по завышенным ценам. Первый иск в федеральный суд США в Портленде в сентябре подала государственная компания «Укрвакцина» по делу о нарушениях при закупке медпрепаратов.

Кабинет министров Украины в начале мая сообщил о решении привлечь американскую юридическую компанию Trout Cacheris (Вашингтон) для проверки эффективности использования бюджетных средств правительством Юлии Тимошенко в 2008-2009 годах и первом квартале 2010 года. Руководители компании Плато Качерис и Боб Траут являются бывшими прокурорами министерства юстиции США.

«Криминальная» биография Тимошенко

Напомним, в апреле Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления правительством Тимошенко бюджетными средствами, полученными в 2009 году от продажи квот на выбросы парниковых газов. В мае ГПУ вручила Тимошенко постановление о возбуждении против нее уголовного дела.

Близкие Юлии Тимошенко и она сама ранее обвинялись в совершении экономических преступлений по эпизодам, относящимся еще к 1990-м годам. Председатель правления корпорации «Единая энергетическая система Украины» (ЕЭСУ) Евгений Шаго, генеральный директор ЕЭСУ Геннадий Тимошенко (свекор Юлии Тимошенко), главный бухгалтер Лидия Сокольченко и бухгалтер Антонина Балюра обвинялись в сокрытии валютной выручки корпорации на сумму 181 млн 542 тыс. долларов в течение 1996-1997 годов; хищении государственных средств в особо крупных размерах - 14 мл гривен - в 1997-1999 годах в составе организованной группы, которое было совершено на основании фальсифицированных документов о возмещении налога на добавленную стоимость в пользу ЕЭСУ.

Кроме того, им инкриминировалось покушение на хищение государственных средств в сумме 22 млн 910 тыс. гривен, контрабанда через границу Украины российского природного газа на сумму 2 млрд 251 млн долларов и подделка документов.

Дела в отношении руководителей ЕЭСУ были объединены с делом бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находился в заключении в США по обвинению в отмывании денег.

Юлию Тимошенко Генпрокуратура обвиняла, в частности, в подлоге документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Кроме того, Главная военная прокуратура РФ возбуждала уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко за соучастие в организации взятки и дачу взятки.

13 февраля 2001 года Тимошенко была арестована и помещена в Лукьяновское СИЗО в Киеве. 27 марта Печерский районный суд Киева освободил Тимошенко из-под ареста. Генпрокуратура обжаловала это решение. В сентябре Тимошенко была выпущена на подписку о невыезде, после чего прошла курс реабилитации.

9 августа 2001 года Киево-Святошинский местный суд освободил из-под ареста бывших руководителей корпорации ЕЭСУ Александра Тимошенко (муж Юлии Тимошенко) и Валерия Фальковича под личное поручительство ряда народных депутатов.

Уголовное дело в отношении Александра Тимошенко и Валерия Фальковича было возбуждено Генпрокуратурой Украины 18 августа 2000 года. Они обвинялись в хищении с использованием служебных полномочий государственных средств при совершении структурой «Укртехсервис» в 1990-х годах операций по экспорту металлопроката в страны Дальнего Востока на сумму 800 тыс. долларов.

Сторонники Тимошенко усомнились в аудиторах: они защищали шпионов и диктаторов

Министр оппозиционного правительства Роман Зварыч ранее заявлял, что фирма, проводящая проверку деятельности Тимошенко, обслуживала «чрезвычайно интересных клиентов», среди которых президент Конго, который признан в мире диктатором, американский конгрессмен Вильям Джеферсон, который обвиняется в мошенничестве, взяточничестве, вымогательстве и отмывании грязных денег.

Фирма также представляла интересы Кэрол Брунер, которая возглавляла агентство защиты окружающей естественной среды США и была привлечена к уголовной ответственности за коррупцию.

Trout Cacheris также представляла интересы Шулера Тильнера, который будучи руководителем энергетической группы Merrill Lynch был пойман на мошенничестве и осужден.

По словам Зварыча, эта фирма также представляла в судах интересы американских шпионов, которые были осуждены как изменники США к пожизненному заключению, в частности, Роберта Хансена и Олдрича Еймза. Кроме того, данная фирма представляла интересы шпиона, изменника США, который действовал в интересах Израиля Лоренса Франклина.

Среди клиентов Trout Cacheris также есть фигурант Уотергейтского скандала Джон Митчелл и первая шпионка бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро в США, которая была осуждена к 13 годам заключения. Зварыч также нашел подтверждение информации о том, что отмеченная фирма представляла интересы Моники Левински.

В то же время ранее сообщалось, что аудит будет проводиться за государственные средства. Согласно информации в СМИ, гонорары этого «аудитора» составляют сотни тысяч долларов.

Один из основателей юридической компании Плато Качерис отказался отвечать на вопрос, во что обойдутся украинскому обществу услуги компании. В то же время, он подчеркнул, что «компания постарается максимально снизить их стоимость, чтобы сэкономить средства Украины».

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Аудиторы из США уличили правительство Тимошенко в растрате десятков миллионов долларов», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.