Белорусский «Кредэксбанк» попал в США под подозрение об отмывании денег

23 мая 2012 года

Министерство финансов США включило белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег".

В Минфине полагают, что "Кредэксбанк" на протяжении некоторого времени контролируется подставными фирмами, которые сами по себе непрозрачны. Это не позволяет определить истинных собственников "Кредэксбанка", сообщает BFM.ru.

Включение в секцию 311 "направлено на защиту американской финансовой системы от иностранного финансового института, очень сомнительные модели проведения сделок и всепроникающее отсутствие прозрачности которой делает невозможным определить, занимается ли этот банк легальной деятельностью вообще", - сказал заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн.

Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за действиями "Кредэксбанка" и запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела.

Сотрудники Минфина установили, что с момента основания в 2001 году "Кредэксбанк" был в собственности у нескольких фирм. Последний владелец - зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart - имеет все признаки фирмы-пустышки (в частности, по адресу ее регистрации "прописано" еще около 200 фирм).

В американском Минфине заявляют, что по крайней мере с 2006 года "Кредэксбанк" занимается "весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег".

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Белорусский "Кредэксбанк" попал в США под подозрение об отмывании денег», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.