Букмекер оштрафован судом за плохую подготовку сотрудников

29 января 2019 года

Компания «Стар Бет» нарушила закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «Стар Бет» пыталось оспорить в суде постановление ИФНС России, однако жалоба была отклонена, и теперь компании придётся выплатить 50 тысяч рублей в виде штрафа. Отмечается, что руководитель ООО «Стар Бет» ненадлежащим образом утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Сотрудники, которые должны были проходить такое обучение, его не проходили. Это противоречит требованиям Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года.

Ранее сообщалось, что крупнейший букмекер Великобритании выплатит штраф по решению контрольного органа.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Букмекер оштрафован судом за плохую подготовку сотрудников», опубликованной Metaratings.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.