В Парагвае вместе с Григорием Лернером задержан «русский мафиози» Сергей Смоленский
28 марта 2006 года
Израильский бизнесмен Григорий Лернер, обвиняемый израильской юстицией в мошенничестве, использовании фальшивых документов и отмывании капиталов, сумел покинуть Израиль по фальшивому паспорту. Как сообщает радиостанция «Коль Исраэль», 26 марта он был задержан в Парагвае. Сейчас идут переговоры о его экстрадиции в Израиль. Напомним, что между Израилем и странами Латинской Америки нет договора о выдаче преступников.
Между тем парагвайское независимое агентство Neike(недоступная ссылка) сообщает подробности задержания в Асунсьоне Григория Лернера. По информации агентства, 26 марта местной полицией в ходе операции по заданию прокуратуры и национального отдела по борьбе с наркотиками, были задержаны «двое русских мафиози» - Григорий Лернер и Сергей Смоленский-Арье.
По сведениям Neike, Лернер и Смоленский были задержаны раздельно в клинике Батиста де Асунсьон. Лернера арестовали в 17:30 по местному времени, а Смоленского - в 19:00. Агентство отмечает, что эти сведения официально не подтверждаются.
Как отмечает Neike, «полиция подозревает, что эти двое находились в стране, чтобы извлекать прибыль из торговли наркотиками и оружием», поскольку Лернер и Смоленский разыскивались Интерполом по подозрению в причастности именно к такого рода преступлениям. К расследованию подключен налоговый инспектор Арнальдо Хиуссио.
При обыске у двоих подозреваемых изъято свыше 1 миллиона евро и 118 тысяч долларов наличными. По версии следствия, эти деньги были нужны «русским» для сделок по купле-продаже наркотиков. При задержании Григорий Лернер предъявил фальшивые документы с въездной визой, выданные на имя Валерия Бронштейна, сообщает Neike.
Помощники Лернера в разговоре с порталом IsraLand отказались подтвердить или опровергнуть информацию о бегстве шефа, но сообщили, что не видели его 2 недели. По их словам, он сообщил, что болеет, но первую неделю еще поддерживал связь по телефону. После этого вообще перестал отвечать на звонки. Один из помощников утверждает, что в связи с этим в полицию было подано заявление об исчезновении Лернера.
По сообщению из достоверных источников, полученному порталом IsraLand, Лернер покинул Израиль в пятницу, 24 марта. По сведениям радио «Коль Исраэль», в момент задержания Лернер находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он не был сразу допрошен парагвайской полицией.
Напомним, что 26 февраля окружной суд Тель-Авива ознакомил Лернера с обвинительным заключением, согласно которому ему инкриминируется мошенничество, подделка документов, использование фиктивных документов и отмывание капитала. Иск против Лернера подали два израильских предпринимателя, Оскар Каценельсон и Семен Савелкин.
Согласно обвинительному заключению, в 2003 - 2004 годах Лернер, работавший тогда в фирме Pacific Petroleum Israel LTD и представлявший несколько компаний, занимающихся импортом и продажей нефти и газа, предложил двум подателям иска финансировать сделки по поставкам газового конденсата в Израиль. Эти сделки не были реализованы, а деньги Лернер присвоил. (По версии Лернера, предоплату за конденсат он перечислил компании Petroval, но ее счета были арестованы генеральной прокуратурой России в связи с делом ЮКОСа).
Очередные слушания по этому делу должны были состояться в мае 2006 года. Отсрочка была предоставлена Лернеру для того, чтобы он мог передать в распоряжение государства сумму, полученную им в результате совершенного мошенничества.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
