В Санкт-Петербурге задержаны более 30 членов ОПГ по делу об обналичивании

21 марта 2017 года

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.

«Ущерб, причиненный бюджету действиями ОПГ, оценивается в сотни миллионов рублей», - рассказал агентству «Интерфакс» осведомленный источник. По его словам, преступники тщательно конспирировались: они регулярно меняли арендуемые офисы и средства связи, представлялись разными именами.

«Задержаны более 30 человек, которые длительное время занимались незаконной банковской деятельностью в составе ОПГ. Для вывода денег из официального оборота участники группы использовали более 300 подставных фирм, которые фактически не функционировали. Клиентам нелегального банка предоставлялись услуги по обналичиванию, транзиту и конвертированию денег», - рассказал собеседник.

1 марта в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели сразу 38 обысков по делу о незаконном обналичивании. Сообщалось, что ФСБ и МВД провели оперативные мероприятия в двух районах города - Петроградском и Московском.

По данным СМИ, в оперативных мероприятиях принимали участие 60 оперативников. ФСБ провела обыски у членов группы, которая за свою деятельность обналичила более 312 млн рублей. По версии следствия, в нее входило не менее 14 человек, которые с 2015-го по 2016 год через сотни фирм-однодневок получили около 25 млн рублей, обналичивая деньги «заказчиков» под 8% от используемой суммы.

Журналисты отмечали, что в уголовном деле, возбужденном 8 февраля 2017 года по ст. 172, ч. 2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой») также упоминается «сотня фамилий» номинальных директоров фирм-однодневок. Следствие ведет 4-й отдел ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности.

По версии следствия, работа ОПГ была организована по нормальной бизнес-модели. На подозреваемых работал бухгалтерский отдел в составе четырех человек, а также отдел, который занимался регистрацией и созданием расчетных счетов фирм-«Помоек». Отдельная группа занималась поиском и контролем номинальных директоров, еще одна создавала подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности таких ООО.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «В Санкт-Петербурге задержаны более 30 членов ОПГ по делу об обналичивании», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.