В ЦБ сообщили о росте числа структур, оказывающих нелегальные финансовые услуги

16 мая 2018 года

За первый квартал 2018 года российский ЦБ выявил 64 лжебанка и 1300 «черных» кредиторов. Это существенно превышает цифры прошлого года, заявил в интервью агентству ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Черных» кредиторов за первые три месяца обнаружено практически столько же, сколько за весь прошлый год: 1300 организаций (1344 организации в 2017 году)», - рассказал он.

Кроме того, выявлено 99 нелегальных форекс-дилеров, добавил глава департамента ЦБ. По 78 из них ЦБ направил в прокуратуру информацию для блокировки в судебном порядке их сайтов. «Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2017 год было выявлено 129 сайтов лжефорексеров», - сообщил он.В определенной степени, по его словам, выявлению нелегальных организаций способствовали легальные участники рынка.

«Форекс-дилеры, участники микрофинансового рынка активно работают в этом направлении, взаимодействуют между собой и с нами. Это часть конкурентной борьбы - устранение организаций, предоставляющих услуги неконкурентным способом», - сказал он.

Также, по его словам, в первом квартале 2018 года обнаружено 45 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Они чаще всего действуют в форме ООО (27 таких организаций). «Еще девять пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, восемь действовали в виде интернет-проектов, и одна пирамида существовала в форме потребительского общества», - пояснил глава департамента ЦБ.

Валерий Лях напомнил, что для борьбы с мошенниками ЦБ создал специальные отделы в каждом из семи главных управлений и специальный хаб в Краснодаре - Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, который начал работу 2 февраля.

Регулятор считает незаконной деятельность «финансовых пирамид», а также работу компаний без соответствующих лицензий. Выдавать займы населению имеют право только банки и микрофинансовые организации, состоящие в реестре Банка России. Исключенные из реестра организации не имеют права выдавать кредиты.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «В ЦБ сообщили о росте числа структур, оказывающих нелегальные финансовые услуги», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.