Искать вывезенные с Украины деньги будет ФБР

15 апреля 2014 года

США направили на Украину сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства юстиции и Министерства финансов для содействия властям в поиске украинских активов за рубежом, сообщил Госдепартамент США.

Группа американских экспертов будет консультировать украинское правительство по вопросам «расследования и сбора доказательств, необходимых для возвращения украденных активов, находящихся за рубежом», сообщает Русская служба ВВС.

Кроме того, 29 апреля США и Великобритания планируют провести многостороннюю встречу для координации усилий по поиску украденных активов.

«Мы также помогаем Украине выдержать политически мотивированные торговые ограничения со стороны России, в том числе в области энергетики», - отмечает Госдеп.

Напомним, ЕС заморозил счета 18 украинских граждан 5 марта. Ранее сообщалось, что в Германии и Австрии начато расследование финансовых схем украинского бизнесмена Сергея Курченко. На Украине этот друг семьи беглого президента объявлен в розыск по подозрению в расхищении госимущества.

Экс-премьер Украины Николай Азаров и его сын Алексей сейчас также пытаются с помощью адвокатов обжаловать санкции ЕС, в частности разморозить заблокированные счета в Австрии.

Британский посол на Украине Саймон Смит ранее рассказал, что в Великобритании нашли деньги, которые могли быть незаконно вывезены окружением Виктора Януковича. По вопросу возврата этих средств обе страны тесно сотрудничают, и на конференцию в Лондоне, посвященную возврату активов, приглашены представители украинской власти.

Новые власти Украины сейчас ищут и других приближенных к Януковичу олигархов. Помимо сына беглого президента Александра Януковича и Сергея Курченко, это совладелец «Азовмаша» Юрий Иванющенко, владелец группы «Метал Юнион» и «Пивденкомбанка» Руслан Цыплаков, совладелец «Донбассэнерго» Игорь Гуменюк и медиа-магнат Борис Кауфман.

Государственная служба финансового мониторинга Украины подсчитала, что Виктор Янукович и его окружение легализовали 77,2 млрд гривен доходов, полученных, как предполагается, преступным путем. Общая сумма заблокированных ведомством средств за март составляет 2,2 млрд гривен (около 8 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что СБУ, МВД и НБУ обнаружили 14 финансовых учреждений, через которые было «отмыто» 140 млрд гривен государственных и бюджетных средств. Украина также направила запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав и других активов упомянутых лиц.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Искать вывезенные с Украины деньги будет ФБР», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.