Мошенники начали от имени АРБ предлагать россиянам услуги по возврату средств, зависших в офшорах
20 февраля 2018 года
Ассоциация российских банков (АРБ) заявила, что мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов, прикрываясь ее именем, пишет газета «Коммерсант». От имени ассоциации ведутся мошеннические рассылки и совершаются звонки с предложениями об оказании подобных услуг. Стоимость своей работы злоумышленники оценивают в 7% от суммы возвращенных средств.
В подложных письмах предлагается заключить договор на оказание таких услуг на бланке АРБ с корректно указанными адресами, но никогда не использовавшимися телефонами. Договор подписан от имени «юриста компании «Ассоциация Российских Банков» Шерского Алексея Андреевича».
АРБ является общественной организацией, а не коммерческой компанией, указанный в тексте человек никогда не работал в ассоциации и не привлекался для выполнения каких-либо задач, подчеркнули в ассоциации.Президент АРБ Гарегин Тосунян заверил журналистов, что его организация никогда не занималась, не занимается и не планирует заниматься получением денежных средств, находящихся на счетах различных компаний как в России, так и за ее пределами.
В АРБ изучают возможность обращения в правоохранительные органы по фактам звонков и рассылок.
Проблема возвращения денег связана с «серым» характером форекс-рынка России. На форекс-рынке страны работает около 200 компаний, но только восемь из них лицензированы и имеют право работать в РФ. Однако блокировать иностранных форекс-дилеров крайне сложно, поскольку услуги оказываются дистанционно.
Глава СРО «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) Евгений Машаров рассказал изданию, что на форекс-рынке клиентам, работающим с офшорными компаниями, нередко предлагают услугу чарджбэка - возврата потерянных денежных средств. Обычно этим занимаются «юристы» - мошенники, связанные с нелицензированными форекс-компаниями, но попыток прикрытия официальным именем до сих пор не было.
В Банке России ранее сообщали, что с безлицензионной деятельностью на форекс-рынке связано 26% жалоб, поступивших регулятору в 2017 году в отношении организаций, работающих на рынке ценных бумаг и товарном рынке.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
