Новые обыски в московском офисе казахского «БТА Банка», четверо задержаны

18 марта 2010 года

В московских офисах казахского «БТА Банка» в очередной раз идут обыски. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ, на сей раз речь идет уже о втором уголовном деле о хищениях в этом банке.

В пресс-службе уточнили, что в рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в настоящее время в Тверском суде Москвы решается вопрос об их аресте на 10 суток.

При этом, как ни странно, пресс-служба БТАне подтвердила информацию о проведении обысков в офисах банка. «Обысков у нас нет», - сообщил начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов.

Между тем, по данным «Интерфакса», фигурантами дела являются 9 человек. Они обвиняются в мошенничестве, причинении имущественного вреда, легализации имущества и использовании подложных документов. Задержанные подозреваются в том, что похитили и причинилиимущественный ущерб банку на полтора миллиарда долларов.

Адвокат Елена Орешникова, которая представляет интересы потерпевших по делу о смерти юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в СИЗО, отметила, что один из следователей, ведущий дело по эпизоду о хищении в «БТА Банке», занимался расследованием дела в отношении погибшего юриста.

Кроме того, судья, которая сейчас будет рассматривать материалы по БТА банку, продлевала арест Сергею Магнитскому.

Предыдущие обыски в этом кредитно-финансовом учреждении проходили полгода назад в рамках дела о мошенничестве.

«БТА-банк» был национализирован правительством Казахстана через фонд благосостояния «Самрук-Казына». В результате допэмиссии госфонд стал собственником 78% акций «БТА банка», но готов продать большую часть пакета акций стратегическому инвестору, оставив себе лишь 25%, сообщает «Интерфакс». Внешняя задолженность БТА банка оценивается в 13 млрд долларов.

В сентябре 2009 года Тверской суд Москвы в рамках первого дела санкционировал арест советника гендиректора ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрия Пака, подозреваемого по делу о хищении более 70 млн долларов «БТА Банка».

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Новые обыски в московском офисе казахского «БТА Банка», четверо задержаны», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.