Обыски в банках друзей Касьянова: Генпрокуратура утверждает, что нашла доказательства отмывания денег
9 декабря 2005 года
В ходе проведенного в четверг обыска в коммерческом банке «Нефтяной» изъяты материалы, подтверждающие, по мнению следователей, причастность этого кредитного учреждения к незаконным банковским операциям и легализации денежных средств.
«В частности, в так называемой «черной кассе» банка изъяты книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период с 2000 года до настоящего времени», - говорится в сообщении управления информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ, переданном в пятницу в «Интерфакс».
Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, «в помещениях КБ «Нефтяной» изъяты бумаги, подтверждающие, по мнению следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств».
Обнаружены также около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях.
«В подвальных помещениях найдены огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагаютследователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций», - говорится в сообщении.
«В помещениях банка следователи обнаружили документы, свидетельствующие об организации активного противодействиярасследованию, которое проводится Генеральной прокуратурой России с 16 февраля 2005 г., - отмечается в сообщении. - Именно тогда было возбуждено уголовное дело по факту совершения через КБ «Нефтяной» незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (п.«Б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.174 УК РФ)».
«Данный обыск также проводился в связи с этим уголовным делом. По мнению следствия, начиная с 2000 г. руководством банка с привлечением сторонних граждан создана и функционирует устойчивая группа, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как резидентов, так и зарегистрированных воффшорных зонах. Учредителями и руководителями этих организацийзначились лица, никогда не имевшие никакого отношения к их регистрации и хозяйственной деятельности», - отмечается в сообщении.
В то же время, подчеркнули в Генпрокуратуре, обороты этих фирм исчислялись десятками миллиардов рублей. Все хозяйственные сделки и управление расчетными счетами этих предприятий осуществлялось от имени подставных лиц, а основным их контрагентом являлся КБ «Нефтяной» в лице его представителей.
«По информации следствия, которая в настоящий момент проверяется, значительная часть средств, незаконно поступавших на счета этихорганизаций по фиктивным сделкам, легализовывалась и обналичивалась членами группы, в том числе с предварительной конвертацией в доллары США. Эти действия повлекли причинение крупного ущерба гражданам и государству», - говорится в сообщении.
Как отмечается в документе, «Генпрокуратура удовлетворена результатами обыска в помещениях, занимаемых КБ «Нефтяной».
Напоним, как ранее сообщал NEWSru.com, генпрокуратура предупредила банкиров о недопустимости финансирования ими оппозиционной деятельности бывшего премьера Михаила Касьянова. Об этом в пятницу пишет российская пресса.
Обыски, проведенные в четверг представителями Генпрокуратуры в офисе банка «Нефтяной» в Москве, стали прямым продолжением подобной акции, прошедшей накануне в МДМ-банке. Самый неприятный вывод, который можно сделать из этого, — что, несмотря на все заверения ЦБ и правоохранительных органов о повышенном интересе только к мелким банкам-нарушителям, интерес этот не минует и крупные кредитные организации, пишет «Независимая газета».
Издание напоминает, что председателя совета директоров МДМ-банка Андрея Мельниченко наблюдатели считают тесно связанным с ельцинской командой. А членом совета директоров банка «Нефтяной» (и председателем совета директоров концерна «Нефтяной») является хотя и отошедший от публичной политики, но весьма оппозиционно настроенный Борис Немцов.
Источник газеты в руководстве концерна «Нефтяной» обратил внимание на то, что обыски в МДМ-банке и КБ «Нефтяной» последовали сразу за прозвучавшим 6 декабря заявлением Михаила Касьянова о намерении создать широкую демократическую оппозицию на базе Демократической партии России. «Меня настораживает, что в МДМ-банке председателем совета директоров был ближайший друг Касьянова — Александр Мамут. А в банке «Нефтяной» работает Борис Немцов, который тоже нормально к Касьянову относится. Я конспирологией не страдаю, но мне это кажется странным, когда в течение нескольких дней после известного заявления Касьянова начинается шмон по периметру», - сообщил источник.
В «Нефтяном» выразили удивление
В банке «Нефтяной» выражают удивление скорыми заявлениями Генпрокуратуры РФ относительно состояния дел в банке, которые последовали по результатам проведенного в четверг изъятия документов.
«В банке удивлены формой, в которой сделано заявление прокуратуры. В настоящее время никаких официальных документов, запросов и тому подобного в банк из прокуратуры не поступало», - сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» представитель банка.
Собеседник агентства также выразил удивление скоростью, с которой прокуратура выступила с официальными комментариями вокруг событий вокруг банка.
«Мы удивлены быстротой, с которой прокуратура распространилаофициальный комментарий, поскольку объем изъятых документовпредполагает, что для их обработки требуется более значительноеколичество времени, чем прошло с момента изъятия», - сказалпредставитель банка.
ОАО КБ «Нефтяной"
Частный коммерческий банк. Основан в 1991 году группой компаний нефтяного, нефтехимического и топливного направления деятельности. В настоящее время акционерами банка являются предприятия строительной отрасли и девелоперские компании. Лицензия Банка России № 1423 от 7 апреля 2000 года. КБ «Нефтяной» специализируется на предоставлении высокотехнологичных услуг корпоративным клиентам. Среди наиболее известных — концерн «Нефтяной», ОАО «Мосинжстрой», ФГУП «Уралвагонзавод», ФГУП ВЭО «Технопромэкспорт», ООО «Делин Девелопмент». В последнее время наметилась также тенденция на рост числа клиентов банка из числа предприятий среднего бизнеса — «Дионис клуб», «Персона», «Константинополь Фурс». Входит в список 100 крупнейших российских банков. По данным на 1 апреля 2005 года, собственные средства банка составляют 1,7 млрд рублей, совокупные активы оценены в 6,5 млрд рублей, вложения в ценные бумаги банка превышают 2,8 млрд рублей.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
