Основателей Mossack Fonseca выпустили под залог, они сотрудничают со следствием

22 апреля 2017 года

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca - гражданин Германии Юрген Моссак и его коллега, гражданин Панамы Рамон Фонсека - были отпущены под залог, общий размер которого для обоих подследственных составил 1 млн долларов, передает Reuters. Их выпустили по причине сотрудничества со следствием, отмечает DW. Утечка документов Mossack Fonseca стала основой «панамского досье», также компания упоминалась в «молдавской схеме» отмывания денег.

По словам адвоката арестованных Гильермины Макдональд, суд счел, что те не станут предпринимать усилий, чтобы уйти от правосудия, поскольку активно сотрудничают со следствием. Еще один юрист, работавший на фирму, Эдисон Теано, остается под стражей.

Моссак и Фонсека были арестованы 11 февраля по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Обвинения связаны со взятками, которые платила бразильская инженерная компания Odebrecht перечислила почти 800 млн долларов на взятки государственным чиновникам и политическим партиям. Через оффшорные счета в Mossack Fonseca перечислялись выплаты. Расследование длилось около года, вели его прокуроры сразу пяти стран: Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Компания Mossak Fonseca получила известность в СМИ благодаря так называемым «панамским досье», которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Расследование вскрыло данные о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. В частности, сообщалось, что окружение российского президента Владимира Путина вывело из России не менее двух миллиардов долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина, друга главы российского государства.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Основателей Mossack Fonseca выпустили под залог, они сотрудничают со следствием», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.