Подпольных банкиров, обналичивших более 100 миллионов рублей, накрыли в столице

29 сентября 2016 года

Столичные правоохранители пресекли деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в Москве; задерживать ее участников пришлось при поддержке ОМОНа, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным правоохранителей, задержанные создали устойчивую структуру по обналичиванию денежных средств. Стражам порядка удалось задержать четырех подозреваемых. В ходе 25 обысков в Москве и Подмосковье у них изъяли более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, уставные документы и распечатки переписки по электронной почте. Кроме того, у подпольных банкиров нашли свыше 5 миллионов рублей, 87 тысяч долларов и 8,6 тысячи евро, происхождение которых они пояснить не смогли.

«По предварительным оценкам, участники группы обналичили свыше 100 миллионов рублей», - сообщили в ведомстве. Правоохранители завели дело по части 2 статьи 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.

Источники

править
 
Эта статья содержит материалы из статьи «Подпольных банкиров, обналичивших более 100 миллионов рублей, накрыли в столице», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Creative Commons
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.