Российские деньги становятся все чище

27 сентября 2002 года

В России заканчивает в пятницу работать комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF), которая должна подготовить отчет о том, как в стране обстоит дело с противодействием отмыванию нелегальных доходов. На основании этого отчета будет принято решение об исключении России из «черного списка» стран, не борющихся с отмыванием «грязных» денег.

Как считает глава российского Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков, для которого исключение из «черного списка» - дело чести, FATF удовлетворена созданием в РФ работоспособной системы противодействия отмыванию денег. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.

Зубков отмечает, что приезжавшая в Москву комиссии не была уполномочена принимать решение, исключать или нет Россию из «черного списка» FATF. Это - прерогатива заседания соответствующей группы FATF. Однако, по словам Зубкова, члены комиссии смогли получить полное представление о том, что в России уже «создана эффективная система противодействия легализации «грязных» денег, и эта система работает», сообщают «Известия». «Приезжавшие в Москву члены FATF - опытные эксперты по тем вопросам, которые они изучали здесь, - остались удовлетворены ответами КФМ, правоохранительных органов на заданные экспертами вопросы. Мы считаем, что, судя по тем оценкам, которые они дают процессам, происходящим в России, эта миссия может быть результативной».

Отчет, который подготовит FATF в России, будет представлен в европейский комитет FATF за несколько дней до начала очередной сессии этой международной организации, которая пройдет в Париже 9-11 октября.

Параллельно с этим Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Поправки, в частности, конкретизируют перечень операций, о которых банки должны уведомлять Комитет по финансовому мониторингу.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Российские деньги становятся все чище», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.