СК возбудил уголовное дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК

3 августа 2019 года

СК России возбуждено уголовное дело по материалам МВД о легализации крупной суммы денег, направленных на финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Точную сумму она не указала, но по данным МВД, речь идет о легализации около 1 млрд рублей.

Как объяснила Петренко, с января 2016 года по декабрь 2018 года имеющие отношение к деятельности ФБК лица, например, сотрудники ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег, причем, как в иностранной валюте, так и в рублях. Следствие считает, что это было организовано заведомо преступным путем. Однако для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в столице внесли эту же сумму на расчетные счета нескольких банков.

Как уточняется в материале, соучастники перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК. Таким образом, было осуществлено финансирование деятельности ФБК.

В настоящее время следователи устанавливают личности подозреваемых в данном преступлении и принимают меры для их задержания. Также в рамках расследования будут установлены источники финансирования ФБК.

Источники

править
 
Эта статья содержит материалы из статьи «СК возбудил уголовное дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Creative Commons
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.