ФСБ пришла с обыском в два офиса группы компаний Qiwi

13 августа 2015 года

В двух офисах группы компаний Qiwi, управляющей одноименной системой моментальных платежей, в Москве проходят обыски в рамках следствия ФСБ. Один из офисов, куда пришли с обыском, находится на Спиридоновке, другой - в Чертанове, сообщает РИА «Новости».

Пресс-служба самой Qiwi сообщила, что следственные действия связаны с деятельностью одного из контрагентов компании.

Правоохранительные органы приходят в Qiwi не в первый раз за последние месяцы, подозревая клиентов платежного сервиса в незаконном обналичивании и легализации денежных средств.

Напомним, в мае этого года сайт радио «Свобода» сообщал, что сбором средств с помощью Qiwi могут заниматься боевики «Исламского государства», принимающие пожертвования через электронные кошельки. Представитель Qiwi тогда опровергал возможность осуществления через платежную систему анонимных платежей.

В феврале в компании также прошла проверка документов, агентов и партнеров компании. Ранее интернет-издание «Йод» провело собственное расследование схем обналичивания денег через терминалы компании Qiwi.

С помощью терминалов и кошельков компании, по данным издания, оплачивают нелегальные сделки: например, услуги наркодилеров или онлайн-казино. По этой причине правоохранители зачастую запрашивают доступ к списку счетов и проведенных через систему операций.

В состав группы компаний Qiwi Рlc входят платежный сервис Qiwi, «Qiwi Кошелек», «Qiwi Банк», коммуникационная система «Qiwi Реклама», производитель фискальной техники для платежных терминалов Pay Kiosk и организатор лотерей на терминалах «Лото Интегратор».

Группа Qiwi Рlc управляет крупнейшей платежной системой в России (обслуживает ежемесячно до 70 млн плательщиков). Ее акционерами являются топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui, российская интернет-компания Mail.ru Group. Капитализация Qiwi на бирже NASDAQ превышает 1 млрд долларов.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «ФСБ пришла с обыском в два офиса группы компаний Qiwi», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.