CG Technology заплатит $22,5 млн за отмывание денег и незаконный гэмблинг

4 декабря 2016 года

Оператор спортивных ставок из Невады CG Technology (CGT) урегулировал вопрос причастности компании к организации нелегальных азартных игр и отмывания крупных денежных сумм. Сумма сделки, по информации Associated Press, составила 22,5 миллиона долларов.

В понедельник Окружные суды округа Нью-Йорк и Невады вместе с Департаментом полиции Нью-Йорка и рядом других организаций подтвердили подписание соглашения о прекращении преследования компании CGT из-за ее причастности к незаконной организации приема ставок.

Речь идет о периоде с 2009 года, когда компания, будучи известной под названием Cantor Gaming, осуществляла свою деятельность на букмекерском рынке Невады. CGT признала себя виновной в обработке денежных средств в больших объемах, которые шли от незаконной деятельности. CGT стала площадкой для отмывания денег по крайней мере двух нелегальных букмекерских компаний.

В соответствии с соглашением, CGT обязаны выплатить 16,5 миллиона долларов за пособничество в проведении операций, связанных с букмекерской деятельностью. 6 миллионов долларов компания должна заплатить Министерству финансов США за вопиющие и системные нарушения положений Закона о банковской тайне.

"

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «CG Technology заплатит $22,5 млн за отмывание денег и незаконный гэмблинг», автор: Denis Shuleiko, опубликованной Bookmaker-ratings.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.