«Дочка» Банка Китая замешана в скандале вокруг поддельных долларов в Северной Корее
26 февраля 2006 года
Гонконгская дочерняя компания Банка Китая оказалась замешанной в скандале вокруг поддельных долларовых банкнот, произведенных в Северной Корее. Об этом в воскресенье сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Речь идет о трех банковских счетах, открытых в 2002 году на имя безработной приезжей из Китая по фамилии Квок в одном из отделений дочерней компании Банка Китая в Гонконге. На счетах находилось более 2,67 млн долларов, полученных от торговли поддельными долларами и сигаретами северокорейского производства, утверждают представители спецслужб США, занимавшихся расследованием этого инцидента.
Агенты ФБР представились покупателями и смогли выследить и арестовать продавцов. Все задержанные предстали перед американским судом и были приговорены к заключению на сроки от четырех до пяти лет.
По данным газеты, на неделе прошла встреча между представителями ФБР и гонконгской полиции, в ходе которой американцы уведомили своих коллег, что Вашингтон рассматривает вопрос поддельных долларовых банкнот как серьезную угрозу национальной безопасности США, передает РИА "Новости".
Все счета были заморожены около года тому назад, и в ближайшее время в американском суде будет начата процедура по конфискации средств. По данным расследования, все деньги были заработаны в период с 2002 по 2004 год от продажи поддельных долларов и сигарет, произведенных в Северной Корее.
Газета отмечает, что это первый случай, когда счета в гонконгских банках оказались напрямую связаны с нелегальной активностью Северной Кореи. Ранее США обвинили один из банков специального административного района Аомэнь (Макао) в незаконном сотрудничестве с Пхеньяном.
"Банк Delta Asia был усердной пешкой для властей Северной Кореи для осуществления коррупционных финансовых операций через Макао, который нуждается в значительном улучшении мер контроля за отмыванием денег", - говорилось в официальном заявлении, распространенном министерством финансов США в сентябре прошлого года. По данным американцев, банк в течение более чем 20 лет оказывал услуги северокорейским компаниям и государственным органам.
"Часть этих компаний была вовлечена в противозаконную деятельность" - утверждают представители Минфина США.
Соединенные Штаты также ввели режим санкций против восьми северокорейских компаний, вовлеченных, по данным Вашингтона, в противозаконную деятельность. Это фактически привело к срыву очередного раунда шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР, поскольку в Пхеньяне посчитали эти санкции немотивированными.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
