«Индустриальный сберегательный банк» попал под расследование
27 марта 2006 года
Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование по факту незаконной банковской деятельности в коммерческом банке «Индустриальный сберегательный банк», сообщил в понедельник «Интерфаксу» официальный представитель управления.
По его словам, банк попал в поле зрения оперативников несколько месяцев назад. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что банк регулярно проводит незаконные операции по обналичиванию средств через счета подставных фирм, зарегистрированных по утерянным или украденным паспортам.
Собеседник агентства отметил, что 14 марта по факту незаконной банковской деятельности в КБ «Индустриальный сберегательный банк» было возбуждено уголовное дело.
Он рассказал, что в банке и его филиалах проведены обыски. Также обыски прошли в подпольном пункте получения наличных средств, организованном в подвале жилого дома в Авиационном переулке в Москве, и в помещении фирмы, которая изготавливала комплекты документов фирм-однодневок, через которые обналичивались денежные средства.
В ГУВД сообщили, что во время обысков в подпольном пункте получения наличных средств в замаскированной комнате найдена касса, в которой находилось в рублях, долларах и евро денежных средств на общую сумму более 2 млн долларов. Кроме того, обнаружена «черная» бухгалтерия обналичивания средств.
Собеседник агентства рассказал, что в самом банке, его филиалах, в подпольном пункте получения наличных средств и фирме, где проводились обыски, найдены документы, с помощью которых установлено более 150 коммерческих организаций, которые обналичивали через банк деньги. В отношении этих фирм в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Как сообщил «Интерфаксу» представитель управления, обвинение по уголовному делу конкретным лицам пока не предъявлено. В настоящий момент идет работа по установлению среди сотрудников банка организаторов и участников незаконных банковских операций.
Правление банка на сайте опубликовало обращение, в котором утверждает, что публикация «Интерфакса» «содержит искаженную информацию». В банке проводились следственные действия, однако факты и документы, изъятые при обысках, не дают основания к выводам, сделанным в данной статье, утверждает правление. А факты, не имеющие отношения к деятельности банка, обобщаются со следственными мероприятиями, проведенными в отделениях банка. «Статья издана недобросовестными журналистами в интересах недобросовестных конкурентов банка», - считает правление.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
