«Иранский» скандал может стоить банку Standard Chartered 700 млн долларов
8 августа 2012 года
Британский банк Standard Chartered, замешанный в скандале с отмыванием иранских денег, может заплатить 700 миллионов для урегулирования разбирательств, связанных с обвинениями в мошенничестве, сообщает Bloomberg.
Акции банка уже обвалились на 20%, в результате чего кредитная организация подешевела на 17 миллиардов долларов. Напомним, власти США обвинили Standard Chartered в несанкционированных сделках с Ираном на 250 миллиардов долларов. Департамент финансов штата Нью-Йорк (DFS) в подробном, 27-страничном документе сообщил, что за 10 лет SCB скрыл 60 тысяч финансовых операций для финансовых организаций Ирана.
Американские санкции против Ирана действуют с 1979 года. В 1995 году в них были включены долларовые операции. Американское законодательство категорически не допускает ведения дел с Ираном для всех зарегистрированных на территории США юрлиц, указывает Slon.ru (Архивная копия от 9 июля 2013 на Wayback Machine).
По данным NYSDFS, с 2001 по 2007 года банк провел около 60 тысяч транзакций с иранскими юридическими лицами: сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. Якобы в банке даже существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.
Американскими органами была перехвачена переписка руководства банка и его представительства в США: "Есть серьезный потенциальный риск для менеджмента в США и Лондоне, да и повсюду, понести личный репутационный ущерб и/или понести серьезную уголовную ответственность", - предупреждает глава американского офиса в октябре 2006 года.
"Вы, гребаные американцы, кто вы такие, чтобы говорить нам, всему оставшемуся миру, что мы не можем иметь дело с иранцами", - отвечает один из руководителей Standard Chartered.
NYSDFS отмечает также, что нью-йоркская "дочка" Standard Chartered рассматривала возможность обслуживания интересов и других стран, на ведение бизнеса с которыми Вашингтоном было наложено эмбарго (Ливией, Мьянмой и Суданом). Standard Chartered "категорически опровергает то, как представляет дело" финансовый регулятор Нью-Йорка, говорится в заявлении пресс-службы банка.
Обвинения в сотрудничестве со странами, против которые действуют международные санкции, звучат со стороны американских надзорных органов в адрес международных банков не впервые.
Как напоминает русская служба ВВС со ссылкой на газету The Guardian, в разное время они выдвигались против швейцарского USB, голландских ABN Amro и ING, французского Societe Generale, немецкого Commerzbank, американского J.P. Morgan, британских HSBC, Lloyds TSB и Barclays.
В случае со Standard Chartered всех удивляет, во-первых, заоблачная сумма якобы незаконных транзакций: до сих пор 19,4 млрд долларов, которые, по данным властей США, "отмыл" в обход санкций с Ираном в 2005-2006 годах банк HSBC, считались своеобразным рекордом.
Во-вторых, указывает Guardian, совершенно неясно, почему обвинения в адрес Standard Chartered вдруг прозвучали со стороны Департамента по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк, хотя в расследовании участвовали и более весомые, с точки зрения издания, учреждения, в том числе Министерство юстиции США.
Учитывая недавние расследования, предпринятые властями США в отношении других британских банков, происходящее, как считает газета The Financial Times, "выглядит атакой на лондонский Сити".
"Это "наезд". И если мы не станем защищаться, это будет катастрофой для репутации Лондона как финансового центра. Премьер-министр и Министерство финансов должны на каком-то этапе выступить в защиту банков", - заявил Financial Times высокопоставленный представитель Сити.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
