«Коммерсант»: Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают механизм борьбы с финансированием терроризма
24 марта 2016 года
В России создан прообраз межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, при ЦБ будет работать экспериментальная группа из представителей крупнейших российских банков. Она должна отработать механизм борьбы с финансированием терроризма.
Представители банков и стороны, вовлеченные в подготовку антитеррористической методики, от официальных комментариев отказались, сославшись на договоренности с Росфинмониторингом.
В ЦБ также не захотели обсуждать с журналистам ход эксперимента, сообщив, что «ведущая роль в процессе мониторинга операций, связанных с рисками финансирования терроризма, принадлежит Росфинмониторингу».
Новый механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом. Дискуссии начались по итогам нескольких экстренных совещаний FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в связи с обострением террористических угроз.Финразведкам стран - участниц FATF было поручено выработать меры по выявлению операций по финансированию терроризма. Ключевой момент - признаки таких операций. Первым из критериев была названа анонимность платежей.
По сведениям газеты, новых признаков три. Во-первых, это характеристика самой операции, например назначение платежа. Второй критерий - характеристика самого клиента, например его поведенческие и социальные признаки, в частности круг общения. Третий - проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.
Подозрительной операция считается только по совокупности всех трех признаков. Цель - выявить боевиков, радикальные и вербовочные центры, а также организации, оказывающие содействие террористам.
Для клиентов банков, чьи действия подпадают под совокупность указанных признаков, последствием на этапе эксперимента будет лишь повышенное внимание компетентных органов - ФСБ и Следственного комитета.
Как именно будет работать система, станет понятно после выхода официальных рекомендаций ЦБ банкам по итогам эксперимента, отмечает «Коммерсант». До их появления руководствоваться жестким сценарием по собственной воле банкиры едва ли станут.
Отметим, пару недель назад глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину, что россияне перевели террористам на «войну с неверными» десятки миллионов рублей. Объемы таких переводов, для осуществления которых зачастую используют электронные кошельки, за год достигали нескольких десятков миллионов рублей.
В ноябре прошлого года Путин образовал комиссию по противодействию финансированию терроризма и утвердил положение о ней. Комиссия, согласно этому документу, получила право принимать решения о замораживании средств лиц и организаций, заподозренных в терроризме.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
