«Коммерсант»: к расследованию дела Захарченко подключили Федеральную резервную систему США
16 сентября 2016 года
Следствие по делу заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко направило запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США с просьбой установить, какой из российских банков заказывал валюту, изъятую в квартире его сестры. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
По данным близкого к расследованию источника, Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи - целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ФРС США. Так как упаковки, номиналом по 200 тысяч каждая, не распаковывались с момента доставки денег, на них сохранились печати банков, входящих в ФРС.
По мнению оперативников, получателем заказанных денег могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать наличные.
По данным издания, следующим этапом расследования, вероятно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли 120 млн долларов, обнаруженные в квартире сестры Захарченко.
Пока следователи считают, что доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых следил Захарченко.
Как пояснил источник «Коммерсанта», оперативники управления «Т» интересовались подрядами в нефтяной и газовой сфере. В тендерах нередко выигрывали претенденты, готовые отдать около 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций. Для получения кэша подрядчик брал на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Однодневка обналичивала деньги и самоликвидировалась. По оперативным данным, Захарченко вмешивался в схему на последнем этапе. Он угрожал использовать компромат против руководства кредитного учреждения и забирал откат.
Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн рублей. (ст.290 УК РФ).
В ходе обысков в квартире сестры Захарченко правоохранительные органы обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро. Полковник отрицает свою причастность к этим деньгам. У самого Захарченко было обнаружено около 8 млрд рублей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
