«Коммерсант»: после окончания антигрузинской кампании дело банкиров мафии заглохнет
18 октября 2006 года
Дело о крупномасштабном отмывании криминальных денег, о котором МВД сообщило во вторник 17 октября, завели еще в 2005 году, однако с тех пор обвинения не были предъявлены ни одному из фигурантов дела, сообщает газета «Коммерсант». Широкая огласка, которую придали этому делу год спустя, связана с обострением российско-грузинских отношений, и поэтому, когда конфликт ослабнет, расследование снова заглохнет.
В то же время газета «Коммерсант» подчеркивает, что дела против преступной группировки, которая легализовала более 7 млрд долларов, были заведены при активном участии Андрея Козлова.
Грузинский след
Уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» было возбуждено в октябре 2005 года. Сотрудники ЦБ через «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) передали информацию о подозрительных банковских операциях в департамент экономической безопасности МВД (ДЭБ), который провел проверки и по их результатам завел дело. Вскоре вскрылась целая цепочка банков, которая в общей сложности обналичила за девять месяцев 2004-2005 годов более 7 млрд долларов. Банки были лишены лицензий, однако ни одного обвинения выдвинуто не было - о громких успехах следствие не докладывало.
Зато, когда государство взяло курс на обострение отношений с Грузией, дело о группе, которую возглавляет грузинский преступник Джумбер Элбакидзе со зловещим прозвищем «Джуба», приобрело новый смыл. О преступлениях рассказали обществу и сообщили, что главный мафиозо Элбакидзе Россию покинул. Отмытые деньги, по сообщению МВД, принадлежали грузинским преступникам, и переправлялись также в Грузию.
Тем не менее, как пишет «Коммерсант», на эффективность ведения следствия огласка не повлияла. По некоторым сведениям, Элбакидзе вернулся в Россию, однако официально предъявить ему, по всей видимости, по-прежнему нечего. Многие члены группы находятся за границей. Так что вполне вероятно, что после того, как «грузинская карта» будет сыграна, расследование дела снова перейдет в вялотекущий режим.
За гонениями на банковскую мафию стоял Андрей Козлов
Следует подчеркнуть, что зампред правления ЦБ РФ Андрей Козлов, застреленный 13 сентября 2006 года, вел активную борьбу с банковской мафией. В 2004 году при его участии было создано «Агентство по страхованию вкладов», которое и передало следствию информацию о банках-нарушителях. Именно Козлов принимал решение об отзыве банковских лицензий у банков, которые, по мнению следствия, занимались отмыванием криминальных денег.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
