«Коммерсант»: счета Тельмана Исмаилова арестовали в Швейцарии
30 августа 2019 года
Прокуратура Цюриха арестовала счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, сообщила газета «Коммерсант».
По данным издания, уголовное дело против Исмаилова было возбуждено в декабре 2018 года по заявлению «БМ-банка», который сейчас принадлежит ВТБ. Исмаилова подозревают в мошенничестве при банкротстве, сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях.В расследуем прокуратурой Цюриха уголовном деле перечисляются признаки таких преступлений, как: мошеннические действия при банкротстве (ст. 163 УК Швейцарии), фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам (ст. 164) и других экономических преступлениях (ст. 165).
Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, сейчас проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского (Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека), пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов.
В заявлении «БМ-банка», по данным газеты, среди прочего говорилось, что с сентября 2012 по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше 230 млн долларов подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям - ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были.
Позднее выяснилось, что Исмаилов и указанные компании начали процесс отчуждения имущества, снизив объем активов, которые могли бы взыскать в счет долга. Юристы заявителя выяснили, что Исмаилов перевел часть активов на родственников в Швейцарии, а сам ведет бизнес с местными компаниями, пишет «Коммерсант».
По швейцарскому законодательству процедуру ареста счетов в рамках данных дел должна инициировать потерпевшая сторона. Представители «БМ-банка» обратились в суд в конце августа, их требования были удовлетворены. Сколько средств было на арестованных счетах, не уточняется.В пресс-службе ВТБ заявили изданию, что довольны решением суда в Швейцарии.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
