«Королю одесской контрабанды» Альперину отказали в возмещении 674 млн грн из госбюджета
2 марта 2021 года
Детективы НАБУ совместно с сотрудниками фискальной и налоговой служб в Одесской области задокументировали факты, которые доказывают невозможность необоснованного возвращения 674 млн грн НДС компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине
Для этого было проведено 39 обысков в складских помещениях, сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.
Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще непригодность этих помещений для хранения этих товаров.
В НАБУ указывают, что речь идет о более чем 20 компаниях, деятельность которых расследуют с осени 2017 года. Детективы установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц. Вместе они наладили коррупционную схему, благодаря которой необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.
Эти компании импортировали и продавали товары в Украине, но не отражали своей деятельности в налоговых ведомостях. При этом претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении.
Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года. В НАБУ указывают, что информация, собранная в рамках расследования этого эпизода, стала основой для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату, кроме того, ранее незаконно возмещенного НДС на сумму около 300 млн грн.
НАБУ не указывает названий компаний или фамилий владельцев. Между тем, как сообщает политолог Алексей Голобуцкий со ссылкой на собственные источники, в этом деле фигурируют компании "короля одесской контрабанды" Вадима Альперина. Ранее Президент Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине.
|
Напомним, должностных лиц МИД поймали на контрабанде: везли евро, доллары и 16 кг золота.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
