«Мастер-банк» могут лишить лицензии из-за незаконного обналичивания средств
12 октября 2012 года
«Мастер-банк» в результате проверок, проводимых Банком России по инициативе МВД, может быть лишен лицензии на банковскую деятельность.
«По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банком России в отношении ЗАО АКБ «Золостбанк» и ОАО КБ «Мастер-Банк» проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУЭБ МВД.
В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, фигурантами которого являются бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и заместитель председатель правления Золостбанка Александр Крюков.
«Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них (банков) лицензии на осуществление банковской деятельности», - заявил представитель главка.
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что Рогачев в четверг был взят под стражу по решению Тверского суда за нарушение правил пребывания под домашним арестом.
Помимо Рогачева и Крюкова по делу также проходят два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом «Мастер-банка» Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, которые были задержаны.
Уголовное дело было возбуждено в марте текущего года.
Ранее сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«Однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
