«Новая газета»: Крым рискует превратиться в «хаб» для обналички
3 июня 2015 года
Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них причастны к масштабным сомнительным банковским операциям.
Расследование OCCRP, посвященное приходу в Крым крупных российских «обнальщиков» в Крым, публикует «Новая газета». Она пишет: полуостров рискует превратиться в «хаб» для незаконной банковской деятельности и организованной преступности.
После присоединения Крыма к России украинские банки, работавшие на полуострове, поспешили закрыть почти 1000 своих отделений, а Национальный банк Украины запретил проводить здесь финансовые операции. Торговля с Украиной почти остановилась, а затем последовали международные санкции: компании Visa и Mastercard приостановили свои операции в Крыму.
Вскоре власти России постарались создать новую финансовую систему на территории Крыма и Севастополя. Было принято несколько законов о защите вкладчиков бывших украинских банков, а также об управлении активами ушедших с полуострова банков. Для исполнения этих законов была создана новая организация - Фонд защиты вкладчиков (подведомственен российскому Агентству по страхованию вкладов).
Как только были приняты эти законы, первыми в Крыму оказались банкиры с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России, утверждают расследователи OCCRP. Они первыми получили в распоряжение активы ушедших украинских банков. И хотя в России о многих из этих банков мало кто слышал, на полуострове они начали быстро расти.
4 апреля 2014 года «Генбанк» стал первым российским банком, открывшим свои отделения в Севастополе. К тому моменту он занимал 315-е место среди российских банков по объему активов. Сегодня банк управляет более чем 90 филиалами в Крыму - это вторая по величине банковская сеть на полуострове. Банк получил в свое распоряжение собственность бывших украинских кредитных организаций - «Кредобанка», «Брокбизнесбанка» и банка «Пивденный».
«Генбанк» контролирует противоречивый российский банкир Евгений Двоскин. OCCRP напоминает, что Двоскин упоминался в нескольких уголовных делах в России и США, в основном в связи с масштабными операциями по отмыванию денег. Но ни по одному из дел Двоскин не привлекался к ответственности.
OCCRP рассказывает о расследовании, проведенном в 2006 году группой оперативников российского МВД. Оно касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. В центре расследования находилась «группа Двоскина».
В 2008 году руководитель следственной группы Дмитрий Целяков был арестован за покушение на мошенничество в отношении другого известного банкира Германа Горбунцова. На Германа Горбунцова в 2012 году в Лондоне было совершено покушение, а дело в отношении банков, по мнению Целякова, связанных с Евгением Двоскиным, развалилось; сам Двоскин получил государственную защиту, его охраняли сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. Письмо о предоставлении защиты Двоскину подписывал генерал ФСБ Наиль Мухитов, сегодня возглавляющий службу безопасности «Роснефти».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
