«Панамское досье»: филиал банка Nordea в России работал с офшорами через Mossack Fonseca
6 июня 2016 года
Российское подразделение банка Nordea переводило деньги в офшоры, пользуясь услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Об этом, как пишет «Фонтанка» (Архивная копия от 1 декабря 2017 на Wayback Machine), сообщает датская газета Politiken со ссылкой на документы панамской утечки: пять членов правления Nordea перевели в офшоры порядка 7,4 млн крон. В 2015 году около миллиона евро вернулись на счета в России из люксембургского филиала банка.
Первые упоминания о такой возможности появились еще в начале апреля. Тогда Управление финансового надзора Швеции (FSA) обратилось к властям Люксембурга за информацией о деятельности банка Nordea в стране.
В самом банке операции российского отделения комментировать не стали. В Nordea также отказались пояснить причину ухода со своего поста руководителя банка в России шведа Каспара фон Коскулла. Журналисты Politiken, которые занимаются расшифровкой документов панамской утечки, считают, что движению денег можно найти разумное объяснение, но это также может быть и отмывание средств.
Банк Nordea не первый раз оказывается замешан в офшорных схемах в связи с «Панамскими документами». Ранее финские журналисты выяснили, что финансовый институт переводил деньги финских клиентов в офшоры через свой филиал в Люксембурге и 400 специальных фирм. В Nordea заявили, что они больше не помогают финским гражданам уходить от налогов.
Напомним, почти 11 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca попало в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, после чего c ними начал работать Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
Власти целого ряда стран положительно отозвались о разоблачительных материалах, основанных на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, и выразили готовность расследовать случаи отмывания денег.
В ходе расшифровки документов выяснилось, что многие политики и бизнесмены из разных стран мира уходили от налогов в офшорах. В Финляндии, например, почти 300 человек уклонялись от налогов через офшорные схемы, но среди них не нашли крупных политиков.
Nordea является одной из крупнейших в Северной Европе международных финансовых групп со штаб-квартирой в Стокгольме. В 2015 году банк был оштрафован на 50 млн крон (5,4 млн евро) за «недостатки в своем подходе к борьбе с отмыванием денег».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.