«Собинбанк» отмывал деньги через Bank of New York
15 сентября 2000 года
Власти США опубликовали доклад, касающийся дела об отмывании российских денег на сумму более 7 млрд. долларов через американский Bank of New York. В докладе, опубликованном в газете «New York Times», американские специалисты называют причины перевода российских денег через этот банк за период с 1996 по 1999 год.
Следствие пришло к выводу, что почти все сделки совершались для ухода от налогообложения в России. Кроме того, установлено, что часть денег попадала в руки криминальных авторитетов.
Согласно опубликованному в газете докладу, львиная доля в махинациях принадлежала российскому «Собинбанку», на счетах которого находилась большая часть «грязных» денег. У ФБР есть все основания полагать, что именно через счета Собинбанка прошли 7 млрд. долларов, являющихся «грязными» российскими деньгами. «New York Times» отмечает, что во время правления Бориса Ельцина эта банковская структура была тесно связана с Кремлем.
Американские власти готовы предоставить России информацию о фирмах, использовавших канал Bank of New York для уклонения от налогов, при условии, что Кремль выскажет такое желание.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
