«Финансовая разведка» пересчитала поддерживающих терроризм и запретила банкам иметь с ними дело
5 ноября 2003 года
Российская «финансовая разведка» - Комитет по финансовому мониторингу - обновила черный список лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской деятельности. К 123 «террористам», среди которых предприниматель Михаил Живило и олимпийский чемпион Александр Тихонов, добавилось еще порядка 160 российских граждан, в основном уроженцев Чечни, утверждает «Коммерсант». Согласно закону о борьбе с отмыванием денег, банки обязаны приостанавливать все денежные операции поименованных в списке лиц.
Список носит непубличный характер и под грифом «Для служебного пользования» рассылается коммерческим банкам через территориальные управления ЦБ. Документ состоит из трех частей. В первой - полученный КФМ от зарубежных коллег список международных террористических организаций и их членов. В России к нему добавляют перечень подозреваемых в экстремистской деятельности российских граждан и отдельно объявленных экстремистскими организаций.
Перечень юридических лиц по сравнению с июльским не изменился и по-прежнему насчитывает 18 позиций. А вот список подозреваемых в экстремизме российских граждан в последней версии документа увеличился более чем в два раза - до 286 человек.
Этим списком банки должны пользоваться для приостановки подозрительных операций. Банки докладывают в КФМ, где за два дня чиновники должны провести проверку клиента. В случае подтверждения КФМ издает постановление о приостановлении операции на срок до пяти рабочих дней. Пока, по данным пресс-службы комитета, случаев использования этого механизма не было, и он скорее «является профилактической мерой». Люди с паспортами на имя Шамиля Басаева или Руслана Гелаева в российские банки не обращаются.
КФМ составляет перечень на основании судебных решений о признании физических и юридических лиц виновными в экстремистской деятельности, а также постановлений Генпрокуратуры о приостановлении деятельности таких организаций в связи с привлечением к ответственности за террористическую деятельность. Нужные для составления перечня сведения, согласно постановлению, предоставляются в КФМ Генпрокуратурой, Минюстом, Министерством иностранных дел, региональными и местными властями.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
