«Финансовая разведка» планирует расширить полномочия
6 сентября 2002 года
Комитет по финансовому мониторингу планирует расширить полномочия, а именно: получить право приостанавливать подозрительные банковские операции, а заодно и расширить список тех, которые подпадают под определение «подозрительные». Как сообщил глава КФМ Виктор Зубков, Госдума может рассмотреть соответствующие поправки в сентябре-октябре.
В интервью журналу «Итоги» (Архивная копия от 6 декабря 2020 на Wayback Machine) он уточнил, что поправки позволят приостанавливать банковские операции, только если речь идет о финансировании террористической деятельности при наличии неких «весомых доказательств».
Поправки эти, кстати, уже одобрены FATF - международной группой по борьбе с отмыванием нелегальных доходов - и их принятие может положительно повлиять на исключение России из «черного списка» этой организации.
Зубков подчеркнул, что новый закон позволит КФМ более активно включиться в борьбу с финансированием терроризма, включая предоставление комитету соответствующих полномочий вплоть до приостановления банковских операций.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
