«Эргобанк» обыскали по делу «Главпродукта», сотрудников которого подозревают в незаконном обналичивании
6 июня 2007 года
В московском "Эргобанке" милиция провела обыски в связи с уголовнымделом, связанным с холдингом "Главпродукт", сотрудников которого подозревают в незаконном обналичивании крупных сумм денег.
Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах рассказал, что в ходе обыска были обнаружены листы бумаги соттисками печатей подставных фирм, зарегистрированных на утерянныепаспорта. "Через эти фирмы сотрудниками "Главпродукта" осуществлялосьнезаконное обналичивание денег", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил также, что ранее были предъявлены обвинения двоимруководителям одного из предприятий, входящих в состав "Главпродукта", врамках уголовного дела по факту неуплаты холдингом налогов.
К настоящему времени выявлено уклонение от уплаты налогов на одномиз заводов холдинга - ЗАО "Орелпродукт", выпускающем мясные консервы.Сумма неуплаты составила 76 миллионов рублей.
Также следствие установило, что для ухода от уплаты налоговприменялась сложная схема с использованием фирм-однодневок,оформленных на подставных лиц. "На сервере центрального офиса "Главпродукта" в Москве ранее быланайдена подробная схема ухода от налогов с пояснениями к ней", - утверждает собеседник агентства.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
