«Эргобанк» обыскали по делу «Главпродукта», сотрудников которого подозревают в незаконном обналичивании

6 июня 2007 года

В московском "Эргобанке" милиция провела обыски в связи с уголовнымделом, связанным с холдингом "Главпродукт", сотрудников которого подозревают в незаконном обналичивании крупных сумм денег.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах рассказал, что в ходе обыска были обнаружены листы бумаги соттисками печатей подставных фирм, зарегистрированных на утерянныепаспорта. "Через эти фирмы сотрудниками "Главпродукта" осуществлялосьнезаконное обналичивание денег", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил также, что ранее были предъявлены обвинения двоимруководителям одного из предприятий, входящих в состав "Главпродукта", врамках уголовного дела по факту неуплаты холдингом налогов.

К настоящему времени выявлено уклонение от уплаты налогов на одномиз заводов холдинга - ЗАО "Орелпродукт", выпускающем мясные консервы.Сумма неуплаты составила 76 миллионов рублей.

Также следствие установило, что для ухода от уплаты налоговприменялась сложная схема с использованием фирм-однодневок,оформленных на подставных лиц. "На сервере центрального офиса "Главпродукта" в Москве ранее быланайдена подробная схема ухода от налогов с пояснениями к ней", - утверждает собеседник агентства.

Источники править

 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «"Эргобанк" обыскали по делу "Главпродукта", сотрудников которого подозревают в незаконном обналичивании», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.