АСВ раскрыло схемы вывода активов банков Матвея Урина и Межпромбанка
11 февраля 2011 года
Агентство по страхованию вкладов ищет и находит активы конечных собственников кредитных организаций и лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность банков. В ходе банкротства группы банков Матвея Урина АСВ нашло в Инвестбанке Владимира Антонова личные счета Урина, куда тот переводил деньги. Такие же методы расследования будут использованы АСВ и при поиске активов Межпромбанка Сергея Пугачева - агентство хочет взыскать акции принадлежащей ему Енисейской промышленной компании.
Как сообщает РБК daily, из четырёх банков Матвея Урина (Славянский банк, «Монетный дом», Традо-банк и Уралфинпромбанк), которые банкротит агентство, было выведено 12,52 млрд рублей.
В прошлом году Урина взяли под арест из-за конфликта с бывшим топ-менеджером «Стройтрансгаза» Йорритом Йостом Фаассеном - он считается другом дочери Владимира Путина, а у его банков были отозваны лицензии.
В этом году прокуратура возбудила уголовное дело по факту изготовления и сбыта 14 поддельных векселей Традо-банка номиналом 214 млн рублей. Векселя были изготовлены неустановленными лицами в марте 2010 года и переданы Матвеем Уриным в Инвестбанк, основным акционером которого является бизнесмен Владимир Антонов (40,04%).
В 2010 году шведские спецслужбы подозревали Антонова и его семью в связях с криминалитетом, в результате чего ему пришлось выйти из числа акционеров Spyker по негласному требованию General Motors при продаже компании Saab.
Другой вопиющий случай, выявленный АСВ, связан с Межпромбанком, некогда контролировавшимся бывшим сенатором от Тувы Сергеем Пугачевым, - он задолжал Банку России, а также своим многочисленным кредиторам почти 80 млрд рублей.
АСВ сочло необходимым предупредить потенциальных покупателей Енисейской промышленной компании, также принадлежащей Сергею Пугачеву, о юридических рисках: сделка может быть оспорена кредиторами Межпромбанка, по кредитам которого были заложены акции ЕПК. Предварительная оценка активов ЕПК достигает 5 млрд долл.
Банк России подозревает топ-менеджеров МПБ в преднамеренном банкротстве кредитной организации. Ранее первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян заявлял, что средства, полученные МПБ по беззалоговым кредитам, были направлены на счета собственников банка в Швейцарии, выплату дивидендов протектору траста, а также на Кипр. Скорее всего в поиске активов конечных собственников Межпромбанка АСВ пойдет до конца.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
