Австралийские власти обвиняют игорного оператора Tabcorp в способствовании отмывания денег
23 июля 2015 года
Австралийские власти подали иск в гражданский суд на игорного оператора Tabcorp, обвиняя компании в недостаточном внимании проблеме отмывания денег.
Речь идет о Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited и Tabcorp Wagering, которые, по мнению австралийских властей, не принимают соответствующие меры для препятствия отмыванию денег, несмотря на то, что были многократно предупреждены о возможной опасности.
Максимальный штраф, полагающийся в таких случаях, равен 11.5 миллионам евро.
«Подобное отношение к дело предоставляет возможность криминальным группировкам подвергнуть риску финансовую систему нашей страны.
Мы готовы сотрудничать с компаниями, которые хотят обезопасить свой бизнес, улучшить платформу. Мы также примем строгие меры против тех, кто откажется следовать букве закона и не будет стремиться улучшать качество предоставляемых услуг», - заявил исполнительный директор австралийского центра транзакций и аналитики Пол Йевтович.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
