Австрия отказалась заводить дело об офшорах «Тройки Диалог»
17 сентября 2019 года
Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Об этом говорится в ответе управления прокуратуры по расследованию экономических преступлений и коррупции на запрос РБК.
Журналисты OCCRP выпустили расследование о деятельности «Тройки Диалог» в марте этого года. Контрагентами «Тройки» за пределами России они назвали Deutsche Bank, Raiffeisen Bank и Citigroup. Вскоре после публикации основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер направил жалобу в австрийскую прокуратуру с требованием проверить местные кредитные организации, которые, как он указывал, игнорировали подозрительные платежи от компаний-пустышек и позволили «преступникам из России» выводить средства из страны.
«Могу подтвердить, что наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», - сообщил представитель австрийской прокуратуры.
Внутреннее расследование после публикации OCCRP и жалобы Hermitage проводили и в Raiffeisen. «Мы провели собственное внутреннее расследование по этим обвинениям и еще раз убедились в прочности наших антиотмывочных систем», - заявила представитель банка. Представитель Hermitage Capital заявил, что 16 других стран начали расследования о точно таком же отмывании денег, но Австрия отказалась это делать по неизвестным причинам.
По данным OCCRP, «Тройка Диалог» участвовала в схеме, с помощью которой были «отмыты» около девяти миллиардов долларов. Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали «Тройка-Прачечная», лица, связанные с организованной преступностью, уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. Среди прочих расследователи упомянули и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют «кошельком Путина».
Эксперты OCCRP утверждают, что «Тройка Диалог» в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Осуществлявшиеся ими транзакции были преимущественно фальшивыми: деньги перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупали недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, этими деньгами оплачивали обучение детей коррупционеров в образовательных учреждениях стран Запада, а также жертвовали на церковь.
Также сообщалось, что одна из офшорных компаний «Тройки Диалог» переводила деньги в благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза. Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» Рубен Варданян назвал вымыслом расследование об офшорах и отмывании миллиардов долларов, заявив, что эксперты OCCRP «смешали круглое и зеленое».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
