Американские сенаторы потребовали от крупнейших банков сведений о счетах фигурантов «кремлевского доклада»
25 апреля 2018 года
Американские сенаторы призывают крупнейшие финансовые учреждения мира раскрыть любые связи между их компаниями и состоятельными россиянами, связанными с президентом Владимиром Путиным. С таким призывом выступили два сенатора-демократа Джоан Шаин и Шелдон Уайтхаус.
Как сообщает 25 апреля Reuters, Шаин и Уайтхаус отправили соответствующие запросы в три крупных американских банка - Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также в европейские Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.
Сенаторов интересует, проводили ли эти банки в последние пять лет проверки, которые позволяют выявить счета, принадлежащие попавшим в «кремлевский доклад» Минфина США предпринимателям или государственным деятелям. Если проверки проводились, сенаторы просят предоставить отчеты по ним. Если таких проверок не было, банкиры должны сообщить, какие другие меры они принимали для выявления взаимодействия между своей организацией и фигурантами списка.
Шаин и Уайтхаус считают, что российские олигархи через свои частные счета могли помогать Кремлю защититься от американских финансовых санкций.
Представители конгресса США предупредили, что если банки добровольно не предоставят запрашиваемую информацию, американские власти заставят их это сделать, например начав против них правительственное расследование.
В JPMorgan Chase подтвердили, что банк получил запрос Шаин и Уайтхауса и изучает его. В Barclays от комментариев прессе отказались. Другие адресаты письма сенаторов не смогли оперативно ответить журналистам.
Так называемый кремлевский доклад был опубликован Минфином США в январе текущего года. В него вошли 210 человек, в том числе 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, имеющих состояние более 1 млрд долларов.
Все они, по данным Вашингтона, связаны лично с президентом Владимиром Путиным. Публикация доклада стала результатом исполнения принятого в начале августа 2017 года в США закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), предусматривающего ужесточение режима санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
Кроме того, конгрессу была передана секретная часть доклада, куда вошли «менее высокопоставленные политики» и предприниматели РФ, а также были даны рекомендации по санкциям. После публикации «кремлевского доклада» американский Минфин признал, что список олигархов был основан на рейтингах журнала Forbes.
В начале февраля агентство Bloomberg обратило внимание на то, что российские олигархи из «кремлевского доклада» уже начинают сталкиваться с проблемами при проведении финансовых транзакций, а также несут репутационные потери.
Помимо «кремлевского доклада», 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц, включая нескольких отечественных миллиардеров и глав корпораций из «близкого круга» президента Владимира Путина - Дерипаски, Вексельберга, Ротенберга, Шамалова, Миллера, Костина и т. д., а также против высокопоставленных чиновников РФ.
При этом в конгрессе США уже обсуждают новые финансовые санкции против России, которые усилят действующий санкционный режим.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
