Американский банк отмывал деньги на Бродвее
29 ноября 2002 года
Впервые американский банк признался в отмывании денег. Broadway National Bank признал себя виновным в несоблюдении общих требований по борьбе с отмыванием денег.
Согласно материалам, представленным суду, BNB был "любимым банком" наркодельцов и прочих сомнительных личностей, стремившихся скрыть свою деятельность от правительства, пишет "Коммерсант". Несколько наркодельцов, отмывавших деньги в Broadway National Bank, сообщили следствию, что этот банк им порекомендовали их "коллеги".
Следователям не удалось найти никаких указаний на то, что счетами в Broadway National Bank пользовались террористические группы - и это, пожалуй, единственное, чему еще могут порадоваться банкиры.
Представители BNB на суде признали, что он не сообщил в соответствующие органы о проведении через свои мультивалютные депозитные счета подозрительных сделок на сумму 123 млн долл. Следствие также установило, что банк помогал своим клиентам структурировать сделки объемом 76 млн долл. в обход стандартных требований по отчету о валюте.
За эти нарушения суд наложил на банк штраф в 4 млн долл. Прокурор Джеймс Коуми отметил при этом, что "это первый случай привлечения банка к ответственности за непроведение программ по борьбе с отмыванием денег".
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
