Американский суд отказал владельцу BetOnSports в возвращении $36 млн, заплаченных в качестве налогового штрафа
30 июля 2015 года
Судьи апелляционного суда США отклонили протест экс-владельца онлайн-букмекера BetOnSports Гэри Каплана, настаивавшего на возвращении ему 36 млн долларов, заплаченных в качестве компенсации за налоговые недоимки.
Букмекер BetOnSports был одним из пионеров индустрии онлайн-ставок. Контора была закрыта почти 10 лет назад - в 2006 году, после ареста ее исполнительного директора Дэвида Каррутерса в аэропорту Далласа, где он делал пересадку по пути из Европы в Коста-Рику. Это положило начало одному из первых громких дел про отмывания денег и незаконной игорной деятельности. BetOnSports на тот момент был одним из крупнейших офшорных букмекеров.
В 2008 году был экстрадирован в США владелец компании Гэри Каплан, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, организации незаконной игорной деятельности, рэкете и множестве других правонарушений. В результате сотрудничества со следствием Каплан согласился частично признать свою вину. Суд приговорил его к 51 месяцу тюремного заключения и взыскал с него 44 млн долларов компенсации за ущерб, нанесенный незаконной деятельностью и незаплаченные налоги. В 2012 году на Каплана наложили новые штрафы - в 25 и 11 млн долларов за ущерб, нанесенный в 2004-05 годах, не учтенный в ходе первого процесса.
Именно эти конфискованные 36 млн долларов и оспаривал Каплан сразу по нескольким причинам. Основная - по налоговым недоимкам существует 6-летний срок исковой давности. Однако суд отклонил апелляцию Каплана, решив, что, во-первых, так как он никогда не подавал налоговую декларацию и не отчитывался перед властями, 6-летний лимит судебных исков для него недействителен - в этом случае "отсчет" еще даже не начался. Во-вторых, сами налоговые выплаты с незаконной деятельности не попадают под эту статью законодательства, а значит преследоваться нелегальные бизнесмены могут и дольше 6 лет, прошедших с момента правонарушения.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
