Викиновости

Андоррский банк обвиняется в отмывании денег «русской мафии»

11 марта 2015 года

Министерство финансов США обвинило один из пяти банков Андорры - Banca Privada d'Andorra - в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. Банк перевел сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок, через четыре американских банка-корреспондента, уведомило подразделение по расследованию финансовых преступлений при министерстве финансов США (FinCEN).

FinCEN опубликовало уведомление и проект постановления, в котором говорится о наличии достаточных оснований считать, что Banca Privada d'Andorra занимался отмыванием денег, и что несколько должностных лиц банка оказывали услуги физическим лицам и организациям, причастным к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству, пишет РБК.

С 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих BPA в Андорре оказывал помощь Андрею Петрову. Этот бизнесмен, эмигрировавший из России, использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов. В феврале 2013 года Петров был арестован в каталонском городе Льорет-де-Мар по обвинению в отмывании 56 млн евро.

Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей. Испанские СМИ называли Андрея Петрова предполагаемым главарем «русской мафии».

Как сообщала газета El Mundo, Петров начинал свой бизнес в Льорет-де-Мар как уличный продавец сладостей чуррос. Официально он являлся единственным управляющим компании Development Diagnostic Company SL, зарегистрированной как фирма по продаже и покупке недвижимости, а также по совершению посреднических операций на рынке недвижимости.

По данным правоохранительных органов Испании, группировка во главе с Андреем Петровым вкладывала незаконно полученные деньги в ресторанный бизнес, недвижимость, автозаправочные станции, розничные магазины. Полиция при задержании изъяла в его доме автомат Калашникова.

Бизнесмен не вовремя привлек к себе внимание испанских блюстителей порядка во время своей публичной конфронтации с мэрией Льорет-де-Мар по вопросу использования парковочного комплекса в районе одной из центральных площадей города.

Кроме того, сотрудники банка из Андорры способствовали выводу 2 млрд долларов из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela и брали взятки у гражданина Китая, который действовал в интересах транснациональной преступной организации, занимающейся в том числе торговлей людьми. На время расследования правительство Андорры назначило в банк двух управляющих, а BPA открыло внутреннее расследование, передает Bloomberg.

Основанный в 1962 году Banca Privada d'Andorra является дочерней компанией BPA Group и четвертым по величине из пяти банков Андорры. Имеет активы на 1,790 млрд евро. У банка семь внутренних филиалов в Андорре и пять отделений в других странах - в Испании, Швейцарии, Люксембурге, Панаме и Уругвае.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Андоррский банк обвиняется в отмывании денег «русской мафии»», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.



Источник — https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=Андоррский_банк_обвиняется_в_отмывании_денег_«русской_мафии»&oldid=15636250