Аркадий Гайдамак «решительно отвергает» обвинение в отмывании денег через банк Hapoalim
26 марта 2005 года
Израильско-российский бизнесмен Аркадий Гайдамак решительно опровергает информацию о своей причастности к делу об отмывании денег через банк Hapoalim, сообщает газета Haaretz."Я решительно отвергаю все эти сообщения", - заявил он в субботу в телефонном разговоре с газетой из Москвы.
Накануне люксембургская газета [http://www.inopressa.ru/Tageblatt/2005/03/25/16:41:21/hapoalim Tageblatt опубликовала сообщение](недоступная ссылка) о замораживании крупных счетов в банке Sella Luxembourg, якобы принадлежащих Гайдамаку и другим российским олигархам. Это, согласно информации газеты, было сделано по просьбе израильских властей в рамках расследования дела об отмывании сотен миллионов долларов через израильский банк Hapoalim.
"У меня нет никаких счетов ни конкретно в этом банке, ни в Люксембурге вообще. Я не стою ни за какими счетами, которые якобы принадлежат оффшорным компаниям", - подчеркнул Гайдамак.
Haaretz получила от неназванных "израильских источников" подтверждение информации газеты Tageblatt. Согласно этим источникам, Гайдамак подозревается в снятии средств со своего счета в Hapoalim, как только некоторые банковские служащие сообщили ему о ведущемся расследовании, и в переводе их в другую страну, скорее всего, в США.
Предположительно, оттуда деньги были переведены на люксембургские счета под прикрытием коммерческих фирм. Переведенные суммы составляют более $650 миллионов, указывает Haaretz.
В интервью этой газете на прошлой неделе Гайдамак подтвердил, что снял со счета в Hapoalim $120 миллионов в связи с попыткой одного из деловых партнеров шантажировать его, но это было сделано за несколько месяцев до начала полицейского расследования. Бизнесмен настаивает, что само расследование инспирировано французскими властями.
Во Франции Гайдамак обвинялся в незаконной торговле оружием, коррупции и уклонении от налогов. Со временем два первых обвинения были сняты, но он по-прежнему разыскивается французской полицией в связи с третьим обвинением.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
