Армения зафиксировала прогресс в борьбе с финансированием отмывания денег и терроризма
1 октября 2010 года
На 33-м пленарном заседании Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ был представлен первый отчет Прогресса по третьему этапу оценки системы борьбы с финансированием отмывания денег и терроризма (ФОДТ) в РА, прошедшего в 2009 году.
В отчете были представлены шаги властей Армении, направленные на развитие системы ФОДТ. Среди них отмечается разработка проекта изменений и дополнений в 17-и законах РА и его представление в Правительство РА с целью утверждения Национальным Собранием Армении. В отчете представлены также качественные улучшения контроля лиц, ответственных за финансовые и нефинансовые сферы, раскрытие ряда финансовых преступлений преступных групп ФОДТ, а также осуществление образовательных программ, направленных на повышение эффективности системы.
В ходе заседания был отмечен прогресс Армении в работе над осуществлением ключевых стандартов особой комиссии по финансовым документам за прошедший год.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
