Аудиторы из США уличили правительство Тимошенко в растрате десятков миллионов долларов
14 октября 2010 года
Западные эксперты, приглашенные властями Украины, обнародовали итоги расследования деятельности правительства экс-премьера Юлии Тимошенко. По его результатам, как передает «Интерфакс», выявлены неправомерное расходование денег и очевидные факты злоупотреблений со стороны должностных лиц, отдельных министерств и частных корпораций.
Напомним, расследование проводили аудиторская компания Trout Cacheris PLLC, юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и агентство расследований Kroll Inc. Независимый аудит выявил финансовые нарушения в деятельности правительства Тимошенко на десятки миллионов долларов, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на партнера компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld Марка Макдугала.
«Люди, которые занимались этими операциями, хорошо знали об офшорных зонах, - сказал он. - В результате десятки миллионов долларов утекли из государственного бюджета».
- [#1 «Криминальная» биография Тимошенко] - [#2 Сторонники Тимошенко усомнились в аудиторах: они защищали шпионов и диктаторов]
Партнер американской юридической фирмы Trout Cacheris Плато Качерис добавил, что по результатам аудита два дела уже рассматриваются в судах США и Великобритании. Юристы не знают, можно ли их выводы использовать для привлечения к уголовной ответственности экс-премьера. Но они уверены, что выявленные факты могут помочь вернуть деньги Украине.
МЧС уже подало иск в британский суд против компании Legal Business Consultants Ltd из-за подозрения о ее участии в закупке при прошлом правительстве 27 медицинских автомобилей с пробегом по завышенным ценам. Первый иск в федеральный суд США в Портленде в сентябре подала государственная компания «Укрвакцина» по делу о нарушениях при закупке медпрепаратов.
Кабинет министров Украины в начале мая сообщил о решении привлечь американскую юридическую компанию Trout Cacheris (Вашингтон) для проверки эффективности использования бюджетных средств правительством Юлии Тимошенко в 2008-2009 годах и первом квартале 2010 года. Руководители компании Плато Качерис и Боб Траут являются бывшими прокурорами министерства юстиции США.
«Криминальная» биография Тимошенко
Напомним, в апреле Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления правительством Тимошенко бюджетными средствами, полученными в 2009 году от продажи квот на выбросы парниковых газов. В мае ГПУ вручила Тимошенко постановление о возбуждении против нее уголовного дела.
Близкие Юлии Тимошенко и она сама ранее обвинялись в совершении экономических преступлений по эпизодам, относящимся еще к 1990-м годам. Председатель правления корпорации «Единая энергетическая система Украины» (ЕЭСУ) Евгений Шаго, генеральный директор ЕЭСУ Геннадий Тимошенко (свекор Юлии Тимошенко), главный бухгалтер Лидия Сокольченко и бухгалтер Антонина Балюра обвинялись в сокрытии валютной выручки корпорации на сумму 181 млн 542 тыс. долларов в течение 1996-1997 годов; хищении государственных средств в особо крупных размерах - 14 мл гривен - в 1997-1999 годах в составе организованной группы, которое было совершено на основании фальсифицированных документов о возмещении налога на добавленную стоимость в пользу ЕЭСУ.
Кроме того, им инкриминировалось покушение на хищение государственных средств в сумме 22 млн 910 тыс. гривен, контрабанда через границу Украины российского природного газа на сумму 2 млрд 251 млн долларов и подделка документов.
Дела в отношении руководителей ЕЭСУ были объединены с делом бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находился в заключении в США по обвинению в отмывании денег.
Юлию Тимошенко Генпрокуратура обвиняла, в частности, в подлоге документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Кроме того, Главная военная прокуратура РФ возбуждала уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко за соучастие в организации взятки и дачу взятки.
13 февраля 2001 года Тимошенко была арестована и помещена в Лукьяновское СИЗО в Киеве. 27 марта Печерский районный суд Киева освободил Тимошенко из-под ареста. Генпрокуратура обжаловала это решение. В сентябре Тимошенко была выпущена на подписку о невыезде, после чего прошла курс реабилитации.
9 августа 2001 года Киево-Святошинский местный суд освободил из-под ареста бывших руководителей корпорации ЕЭСУ Александра Тимошенко (муж Юлии Тимошенко) и Валерия Фальковича под личное поручительство ряда народных депутатов.
Уголовное дело в отношении Александра Тимошенко и Валерия Фальковича было возбуждено Генпрокуратурой Украины 18 августа 2000 года. Они обвинялись в хищении с использованием служебных полномочий государственных средств при совершении структурой «Укртехсервис» в 1990-х годах операций по экспорту металлопроката в страны Дальнего Востока на сумму 800 тыс. долларов.
Сторонники Тимошенко усомнились в аудиторах: они защищали шпионов и диктаторов
Министр оппозиционного правительства Роман Зварыч ранее заявлял, что фирма, проводящая проверку деятельности Тимошенко, обслуживала «чрезвычайно интересных клиентов», среди которых президент Конго, который признан в мире диктатором, американский конгрессмен Вильям Джеферсон, который обвиняется в мошенничестве, взяточничестве, вымогательстве и отмывании грязных денег.
Фирма также представляла интересы Кэрол Брунер, которая возглавляла агентство защиты окружающей естественной среды США и была привлечена к уголовной ответственности за коррупцию.
Trout Cacheris также представляла интересы Шулера Тильнера, который будучи руководителем энергетической группы Merrill Lynch был пойман на мошенничестве и осужден.
По словам Зварыча, эта фирма также представляла в судах интересы американских шпионов, которые были осуждены как изменники США к пожизненному заключению, в частности, Роберта Хансена и Олдрича Еймза. Кроме того, данная фирма представляла интересы шпиона, изменника США, который действовал в интересах Израиля Лоренса Франклина.
Среди клиентов Trout Cacheris также есть фигурант Уотергейтского скандала Джон Митчелл и первая шпионка бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро в США, которая была осуждена к 13 годам заключения. Зварыч также нашел подтверждение информации о том, что отмеченная фирма представляла интересы Моники Левински.
В то же время ранее сообщалось, что аудит будет проводиться за государственные средства. Согласно информации в СМИ, гонорары этого «аудитора» составляют сотни тысяч долларов.
Один из основателей юридической компании Плато Качерис отказался отвечать на вопрос, во что обойдутся украинскому обществу услуги компании. В то же время, он подчеркнул, что «компания постарается максимально снизить их стоимость, чтобы сэкономить средства Украины».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
