Банки Лихтенштейна с 1 января 2002 года заблокируют все анонимные счета
17 ноября 2001 года
Лихтенштейн намерен заблокировать все анонимные счета, размещенные в банках княжества, если до конца текущего года владельцы этих авуаров себя не идентифицируют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Парламент Лихтенштейна одобрил внесение соответствующих изменений в банковско-финансовое законодательство княжества.
Сначала предусматривалось раскрытие анонимности счетов в Лихтенштейне не ранее 1 января 2003 года, однако Международный комитет по борьбе с отмыванием денег, полученных криминальным путем /ФАТФ/ потребовал более быстрого принятия решения по данному вопросу.
С 1 января 2002 года в Лихтенштейне будет еще одно банковское новшество: запрет на любые трансферты и другие денежные трансакции, если поименно неизвестен отправитель и получатель любой денежной суммы. Разрешены будут только анонимные трансакции, связанные с недвижимостью.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
