Банки будут следить за финансовыми операциями чиновников, депутатов и членов их семей
13 марта 2009 года
Росфинмониторинг составил план антикоррупционных мер, согласно которому банки будут обязаны следить за финансовыми операциями, проведенными чиновниками и депутатами, а также их ближайшими родственниками. Эта мера будет касаться абсолютно всех операций, кроме оплаты коммунальных услуг и мобильной связи.
По словам начальника управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, план был подготовлен по итогам проверки российской банковской системы группой FATF. Как сообщает «Коммерсант», предполагается, что поправки с требованиями проверки финансовых операций должностных лиц будут внесены в закон 115-ФЗ об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Пока непонятно, по какому критерию будет составляться список лиц, за которыми будет установлен контроль. По Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной в том числе и Россией, публичное должностное лицо — это любые назначаемые или избираемые представители законодательных, исполнительных, административных или судебных органов, а также лица, выполняющие какую-либо публичную функцию.
Как опасаются эксперты, по действующему законодательству РФ под контроль могут попасть не должностные лица в понятиях Конвенции ООН, но и отдельные категории и группы государственных служащих.
Пока банки отслеживают операции только иностранных публичных лиц. Причем под контроль берутся и финансовые операции, проводимые их супругами и близкими родственниками.
Предполагается, что если меры по контролю за операциями российских должностных лиц будут аналогичны тем, которые используются в законе для иностранных должностных лиц, будут подвергаться анализу все операции на сумму ниже 600 тыс. рублей. О крупных операциях банки и сейчас обязаны сообщать в Росфинмониторинг.
Таким образом банки будут помещать операции, проводимые чиновниками, в отдельную базу, чтобы по запросу профильного ведомства оперативно представлять информацию. Не будут следить только за уплатой налогов, пеней, штрафов, алиментов, коммунальными платежами, платежами бюджетным организациям.
Напомним, что борьба с коррупцией с недавних пор находится под личным контролем президента Дмитрия Медведева. Напомним, что на этой неделе Медведев заявил, что в период кризиса особую важность приобретает борьба с коррупцией. По его словам, эти вопросы становятся самыми «сложными и чувствительными».
Как предупредил Медведев, с чиновниками на государственной службе, которые пытаются на кризисе зарабатывать, надо будет расставаться «без промедления». Также основанием для увольнения будет являться отказ чиновника предоставить комиссии по проверке требуемые сведения, прежде всего - сведения о доходах, как их собственных, так и членов их семей.
Дмитрий Медведев в минувший вторник на заседании Совета при президенте по борьбе с коррупцией сообщил, что разработан проект указа, обязывающего госслужащих ежегодно предоставлять информацию о доходах. При этом подать пример чиновникам президент намерен лично.
По мнению экспертов, на этой волне Росфинмониторинг решил заработать свои дивиденды, внеся подобные инициативы. В то же время банкиры считают, что расширение нормы на российских должностных лиц возможно, только если будет создан список с их фамилиями. Юристы, со своей стороны, предупреждают, что высокопоставленные чиновники настолько хорошо подкованы, что вряд ли будут проводить от своего имени или от имени близких подконтрольные операции.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
