Банки в Европе ограничивают связи с партнерами из «черного списка» FATF
13 февраля 2002 года
Европейские банки разрывают связи с рядом иностранных банков из стран, законодательство которых признано недостаточно эффективным для борьбы с отмыванием денег, сообщает «Интерфакс».
Этот шаг стал побочным эффектом принятия в США в конце прошлого года закона, который обязывает американские финансовые учреждения внимательнее присматриваться к своим зарубежным партнерам, и скандала с отмыванием денег во Франции.
Тем, кто не желает делать этого добровольно, поможет Европарламент, который в пятницу обнародовал план действий, призванный ограничить контакты со странами, законодательство которых не предусматривает жестких мер в борьбе с отмыванием капиталов.
Директор по связям с организациями британского HSBC Holdings Роберт Уокер заявил, что его банк уже начал изучать свои отношения с 8 тысячами иностранных банков-корреспондентов. «Это, по большей части, старые счета, которые не приносят больших денег», - отметил он. С 11 сентября банк закрыл порядка 70 счетов.
Банк отказался назвать страны или организации, которые он считает подозрительными, однако сообщил, что в основном обращает внимание на банки из 19 стран, входящих в «черный список» FATF - международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов.
В этот список, наряду с такими государствами, как Науру и Острова Кука, входят Россия, Израиль, Филиппины, Египет и Ливан.
Другой крупный британский банк, Barclays Plc, заявил о том, что стал внимательнее изучать претендентов на сотрудничество и уже отказал некоторым иностранным банкам. Кроме того, Barclays планирует ужесточить характер отношений с банками-корреспондентами. Британский банк не намерен разрывать отношения со всеми банками из стран, входящих в «черный список» FATF. «Могут быть хорошие банки в рискованных местах и рискованные банки в хороших местах», - считают в Barclays.
Уже появились первые признаки того, что ограничения, введенные банками, действительно эффективны. Некоторые страны из списка FATF в результате попали в изоляцию. Так, недавно HSBC разорвал связи с одной страной, и спустя некоторое время в HSBC позвонили представители центрального банка этого государства и сообщили, что в страну перестали поступать деньги. Пришлось согласиться на осуществление ограниченных платежей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
