Банки саботируют сотрудничество с «финансовой разведкой»
9 сентября 2002 года
Замминистра финансов Виктор Зубков, глава Комитета по финансовому мониторингу, сделал резкие заявления, которые свидетельствуют, что борьба с отмыванием нелегальных доходов будет в России долгой и мучительной, сообщают «Известия».
Зубов заявил на банковском форуме в Сочи, что, оказывается, не все крупные банки направляют информацию о подозрительных сделках в Центробанк для дальнейшей передачи ее в КФМ. «Несколько банков из первой десятки сочли возможным игнорировать это требование закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Сейчас мы еще раз перепроверяем инспекционные номера, чтобы эти банки не подвели ни себя, ни нас. Будет совсем не здорово, если инспекция FATF в сентябре направится в один из этих банков проверить, как выполняется закон», - сообщил Зубков.
Отсутствию отчетов сопутствует другая крайность. Как отметил глава КФМ, некоторые банки, почему-то из Сибири и Дальнего Востока, «засоряют эфир», сообщая об операциях на несколько тысяч рублей и другую «подобную ерунду». Зубков призвал прекратить этот саботаж и внимательнее читать закон.
Короче говоря, успехи, которыми Россия неоднократно хвалилась перед международным экономическим сообществом, на деле гораздо скромнее. Законы необходимо не просто принять, а научиться правильно выполнять, заключает газета. Напомним, возможное прощание России с «черным списком» стран, не борющихся с отмыванием, намечено на октябрь, когда в очередной раз соберется руководящий орган FATF. По-прежнему не ясно, какое решение примет группа.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
