Банку BNP Paribas грозит штраф в 10 млрд долларов за несоблюдение режима санкций
30 мая 2014 года
Американские власти требуют 10 млрд долларов в качестве штрафных санкций от французского банка BNP Paribas, который обвиняется в нарушении санкций против Ирана и Судана, сообщило агентство Bloomberg.
Штраф может оказаться крупнейшим из наложенных на компании в рамках уголовного расследования. Прежний рекордный штраф - 4 млрд долларов - заплатила в прошлом году нефтяная компания BP за прекращение уголовного преследования за катастрофу на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2006 году.
Сумма возможного штрафа неоднократно поднималась. Сам банк объявил, что отложил на эти нужды 3,8 млрд долларов, но в апреле официально признал, что сумма штрафа может быть значительно выше - не меньше 5 млрд долларов. Как пишет "Коммерсант", американские власти вполне могут требовать любой штраф, ведь последствия отказа для банка еще хуже - отзыв лицензии, мгновенно прекращающий деятельность банка на территории США, исключение из долларовой платежной системы, не говоря уже о вероятных сроках для тех сотрудников банка, которых суд признает нарушившими американское законодательство.
Переговоры с банком, которые могут продлиться еще несколько месяцев, ведут глава департамента по уголовным делам Министерства юстиции США Лесли Колдуэлл, федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший и глава Управления финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лоски.
Примерно тот же состав представителей американских властей добился недавно того, что швейцарский банк Credit Suisse признал себя виновным в совершении уголовного преступления и заплатил штраф в 2,6 млрд долларов за помощь американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.
Обстоятельства борьбы американских властей с Credit Suisse и BNP Paribas в целом похожи. В каждом из случаев американская сторона добивается примерного сурового наказания, используя в качестве отягчающего обстоятельства активное нежелание банка сотрудничать со следствием. Именно поэтому кроме выплаты крупного штрафа власти требуют, чтобы BNP Paribas, точно так же, как Credit Suisse, в суде признал свою вину.
После появления информации о размере штрафа депозитарные расписки банка, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упали на 4,8%, сообщает агентство Reuters. "По-моему, самое худшее - это неопределенность в размере штрафа... Существуют вполне реальные репутационные риски. Кое-кто из контрагентов может испугаться и отказаться от сотрудничества с BNP", - сказал по этому поводу управляющий фондом Mandarine Gestion в Париже Йохан Сэллерон.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
