Банк России намерен объявить войну «белорусскому синдрому»
26 марта 2010 года
Банк России готовится объявить войну так называемому «белорусскому синдрому» - схемам неконтролируемого вывода средств за рубеж через банки, построенным на льготном режиме валютного контроля в союзной республике. Речь идет о создании базы данных по документации, которой оформляются сделки импорта белорусских товаров в Россию. Сейчас многие сделки носят фиктивный характер, пишет «Коммерсант».
О намерениях ЦБ уделить повышенное внимание схемам вывода денежных средств из России, в которых задействованы бывшие союзные республики, и в частности Белоруссия, накануне на встрече с банкирами рассказала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко. По ее словам, последнее время такие схемы приобрели массовый характер.
- Белоруссия подала иск в суд СНГ против России по поводу нефтяных пошлин
В общем случае, как пояснила Ищенко, схема выглядит следующим образом. В российский банк обращается компания-резидент для проведения платежа нерезиденту (чаще всего зарегистрирован в офшоре) в оплату по фиктивному договору поставки товаров из Белоруссии. В этой стране действует достаточно либеральное валютное законодательство, позволяющее оформлять сделку по экспорту товаров не грузовой таможенной декларацией (ГТД), предполагающей контроль со стороны таможенных органов, а товарно-транспортной накладной (ТТН), регламентирующей лишь товарооборот между поставщиком и покупателем.
Этот документ компания-отправитель средств и предоставляет в российский банк для подтверждения назначения платежа. Однако ввиду того, что единая база в Белоруссии по ТТН отсутствует, проверить подлинность этой документации, а также факт реального ввоза-вывоза товара не представляется возможным. В результате российский банк переводит в офшор средства, хотя в действительности никаких поставок товаров не происходило.
Обнародовать масштаб предполагаемых нарушений Ищенко отказалась, однако отметила, что «белорусский синдром» во многом заместил собой иные схемы, ставшие неудобными или невозможными в результате действий регуляторов по борьбе с ними. Так, если в 2008 году по фиктивным таможенным декларациям из России было выведено 47,2 млрд долларов, то в 2009 году этот показатель снизился до 17,4 млрд долларов. Основной вклад в борьбу с декларационными схемами внесло создание единой базы данных Федеральной таможенной службы по ГТД, к которой сейчас, по словам Елены Ищенко, подключено порядка 500 банков.
Бороться с новой схемой вывода средств Банк России намерен совместно с Нацбанком Белоруссии. «Сейчас в Белоруссии есть некая база данных документации по грузоотправителям, однако пока информация в ней неполная и не всегда точная, - сообщила госпожа Ищенко. - Мы ведем переговоры с белорусской стороной в части совершенствования этой базы данных, после чего будем рекомендовать российским банкам использовать ее для проверки товарно-транспортных накладных». В случае небрежного отношения к контрольным процедурам к банкам будут применяться санкции.
По мнению экспертов, это еще не гарантирует, что белорусские схемы будут перекрыты полностью. «Это возможно, только если Россия введет полноценный валютный контроль (с паспортами сделок, ГТД) импорта товаров из Белоруссии, что несколько противоречит идее создания единого экономического пространства между двумя странами», - говорит партнер компании BDO в России Денис Тарадов. По его мнению, в отсутствие жесткого валютного контроля схемы будут процветать и дальше. «Банки, для которых это реальный бизнес, а не разовые непонятные действия клиентов, продолжат реализовывать схемы или модифицируют их», - резюмирует эксперт.
Источники
правитьЛюбой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.