Банк России проверит переводы между картами

8 октября 2021 года

Банк России проверит переводы клиентов с карты на карту. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 8 октября.

Кредитные организации должны предоставить ЦБ информацию о контроле переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении, а также передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя. Регулятору также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за транзакциями и суммах комиссий. Банк России интересуют и способы выявления клиентов-«дропперов» — лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.

Источник РИА Новостей, знакомый с ситуацией, сообщил, что в профильных ведомствах обсуждают идею сбора данных по получателям платежей. «В случае, если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты», — отметил собеседник агентства, добавив, что тогда потребуется перенастройка работы банков и платёжных систем.

Источники

править
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.