Банк британской королевы вновь уличили в отмывании денежных средств
2 декабря 2016 года
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) обвинило местное отделение британского банка Coutts, известного как "банк королевы", в нарушении закона о противодействии отмыванию денег. Об этом сообщает сайт MAS, которое выполняет функции сингапурского Центробанка.
Нарушения, о которых идет речь, были выявлены в контексте расследования деятельности малайзийского фонда 1MDB. В связи с этим Coutts был оштрафован на 2,4 миллиона сингапурских долларов (1,6 миллиона долларов США).
Помимо Coutts аналогичные нарушения регулятор выявил в филиале еще одного британского банка - Standard Chartered Bank. Данная организация была оштрафована на 5,2 миллиона сингапурских долларов (3,6 миллиона долларов США).
Coutts, созданный в 1692 году, является одним из старейших в мире и одним из самых элитарных кредитных учреждений. Клиентами Coutts были лорд Байрон, Чарльз Диккенс, Фредерик Шопен. По утверждению самого банка, он оказывает услуги половине футболистов из английской национальной сборной. Главным же клиентом банка является британская королева Елизавета II.
Несмотря на это, Coutts ранее уже неоднократно подвергался взысканиям за нарушение антиотмывочного законодательства. Так, в 2012 году Управление финансовых услуг Великобритании (FSA) заподозрило банк в работе с "грязными" деньгами. Организацию оштрафовали на 8,75 млн фунтов стерлингов.
На днях также стало известно, что клиентами Coutts являлись младший брат султана Брунея принц Джефри Болкиах и крупный египетский банкир Хасан Хейкал, которые обвиняются в финансовых преступлениях. В частности, Болкиаху вменяют кражу около 15 млрд долларов из фонда национального благосостояния Брунея, а Хекалу - содействие в инсайдерской торговле, пишет The Guardian, ссылаясь на информацию, содержащуюся в так называемых панамских документах, - огромного аpхива документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, в результате утечки попавшей в прессу.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
